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公司董事會決議書優(yōu)秀
公司董事會決議書優(yōu)秀1
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。 董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。 _______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________ 年 月 日
公司董事會決議書優(yōu)秀2
關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議： 1、選舉____擔任公司的執(zhí)行董事，任期____年； 2、選舉____擔任公司的監(jiān)事。
如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議：
1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年；
2、決定成立監(jiān)事會，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年；
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的'，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進行補選，并報登記機關(guān)備案”。
決議人：
日期：
公司董事會決議書優(yōu)秀3
____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的.股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
公司董事會決議書優(yōu)秀4
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下： 1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監(jiān)事：______________
7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。 13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責(zé)人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。
決議人：
日期：
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