董事會決議書

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(優(yōu)選)董事會決議書

董事會決議書1

　　鑒于xxxx公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日

董事會決議書2

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　會議時間：______。

　　會議地點：______。

　　實到股東：______。

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。

　　二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。

　　三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：

　　四、決定免去______的'執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務;決定免去______的監(jiān)事職務;決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。

　　公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。

　　五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。

　　六、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　___年___月___日

　　其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：

　　______年______月______日

董事會決議書3

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事：

　　董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會議議題：

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________。

　　3、其它需要決議的.事項請逐項列明

　　董事簽章：_______________________

　　公司（簽章）

　　年月日

董事會決議書4

　　_________公司的`董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會決議書5

　　會議時間：________________

　　會議地點：________________

　　出席會議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的'股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換注冊資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

董事會決議書6

　　時間：_______年______________月_______日

　　地點：______________

　　經(jīng)董事會研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經(jīng)營范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產(chǎn)投資_______萬元，流動資金_______萬元。

　　注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。

　　四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的`發(fā)展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

　　五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：_______。

　　董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)

　　_______年_______月_______日

董事會決議書7

　　___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時會議，關于公司經(jīng)營狀況和資金周轉問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬元（人民幣）。

　　二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。

　　_________________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事會決議書8

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的'股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

　　董事簽名：_______

　　簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議書9

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經(jīng)理。

　　___________________有限公司

　　董事會成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事會決議書10

　　xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。董事會會議應到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的.股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會決議書11

　　鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。

　　二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會決議書12

　　_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應變更。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的`股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應修改。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　董事會成員簽名：_____

　　______

　　________公司

　　____年____月____日

董事會決議書13

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　會議地點：xxx

　　現(xiàn)任董事會成員：xxx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　　（蓋公章）

　　xx年xx月xx日

董事會決議書14

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的`股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會決議書15

　　_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_________的`_________職務，選舉_________為公司_________職務。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。

　　三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_________有限公司

　　董事會成員（簽字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

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