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董事會(huì)決議書(shū)

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董事會(huì)決議書(shū)【必備15篇】

董事會(huì)決議書(shū)1

  時(shí)間:_____年_____月_____日

  地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):首次

  通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)狀況。

  本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

  資料:______________________________

  ___________________________________。

  經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

  以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:__________

  _____年_____月_____日

董事會(huì)決議書(shū)2

  _________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣;

  2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更,同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

  經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

  一、同意公司注冊(cè)資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣,新增的_________元注冊(cè)資本由_________(股東)以_________出資_________萬(wàn)元人民幣,_________(股東)以_________出資_________萬(wàn)元人民幣,變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_(kāi)________(股東)占_________%,_________(股東)占_________%。

  二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更,其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  董事會(huì)成員簽名:_____

  ______

  ________公司

  ____年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)3

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于________年_______月________日在______________召開(kāi)。出資多的'發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)________日前以________________方式通知全體監(jiān)事,應(yīng)到會(huì)監(jiān)事__________人,實(shí)際到會(huì)監(jiān)事__________人。會(huì)議由出資多的發(fā)起人主持,形成決議如下:

  選舉___________為公司監(jiān)事會(huì)主席。

  以上事項(xiàng)表決結(jié)果:

  同意__________ 人,占監(jiān)事總數(shù)__________ %

  不同意________ 人,占監(jiān)事總數(shù)__________ %

  棄權(quán)__________ 人,占監(jiān)事總數(shù)__________ %

  監(jiān)事簽字:_________________

  _________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)4

  文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大,全體董事會(huì)成員于________年____月____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司。

  二、投資總額:____________元。其中人民幣_(tái)___________元,設(shè)備____________,折合人民幣_(tái)___________元。

  三、投資金額占投資的____________公司的`____________%。風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。____________公司董事會(huì)成員(簽字):____________、____________、________年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)5

  鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

  一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。

  二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。

  二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _____________年  _____________月 _____________ 日

董事會(huì)決議書(shū)6

  ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的'股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

  二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:________

  ______年______月___日

董事會(huì)決議書(shū)7

  會(huì)議時(shí)間:xx年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):xxx

  現(xiàn)任董事會(huì)成員:xxx

  出席會(huì)議的人員:xx

  決議事項(xiàng):

  有限公司董事會(huì)第次

  會(huì)議于年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過(guò)以下決議:

  一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

  二、有限公司(新)注冊(cè)資金為xx萬(wàn)元,本公司占其中%股權(quán),以形式出資。

  三、有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是:

  四、聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。

  董事長(zhǎng):副董事長(zhǎng):董事:

  (蓋公章)

  xx年xx月xx日

董事會(huì)決議書(shū)8

  xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng),xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

  xxx公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)9

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由______主持,出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議:

  1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

  2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任。

  ______有限公司(簽章):

  年  月  日

董事會(huì)決議書(shū)10

  ___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬(wàn)元(人民幣)。

  二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。

  _________________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  ______年______月______日

董事會(huì)決議書(shū)11

  第一章 總則

  第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制訂本章程。

  第二條 公司名稱:(以下簡(jiǎn)稱公司)

  第三條 公司住所:

  第四條 公司營(yíng)業(yè)期限:永久存續(xù)(或:自公司設(shè)立登記之日起至年月日)。

  第五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人(或:經(jīng)理為公司的法定代表人)。

  第六條 公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  第七條 本章程自生效之日起,即對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

  第二章 經(jīng)營(yíng)范圍

  第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍:

  (以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

  第九條 公司根據(jù)實(shí)際情況,可以改變經(jīng)營(yíng)范圍,但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

  第三章 公司注冊(cè)資本

  第十條 公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立,注冊(cè)資本為人民幣   萬(wàn)元。

  (注:出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

  股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

  第十一條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額,并在繳納出資后,經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

  第十二條 公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注:股東出資采取一次到位的,不需要填寫(xiě)下表)。

  股東繳納出資情況如下:

  (一)首次出資情況:

  (注:出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

  第十三條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本,公司增加或減少注冊(cè)資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

  第十四條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

  第四章 股東

  第十五條 公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

  (一)股東的姓名或名稱及住所;

  (二)股東的出資額;

  (三)出資證明書(shū)編號(hào)。

  記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

  第十六條 股東享有如下權(quán)利:

  (一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;

  (二)參加或委托代理人參加股東會(huì),按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);

  (三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);

  (四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

  (五)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;

  (六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿,查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事的決議、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  (七)公司終止后,按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

  (八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

  第十七條 股東承擔(dān)如下義務(wù):

  (一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;

  (二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;

  (三)在公司成立后,不得抽逃出資;

  (四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

  第十八條 自然人股東死亡后,由合法繼承人繼承其股東資格,其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

  第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán),毋須征得其他股東同意;

  第二十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

  第六章 股東會(huì)

  第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)聘任或者解聘公司經(jīng)理,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (十)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

  (十一)修改公司章程;

  (十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;

  (十三)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

  (十四)國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì),也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的,其代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

  第二十五條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

  第二十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

  定期會(huì)議每年召開(kāi)一次,并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

  第二十七條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意,可以調(diào)整通知時(shí)間。

  股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的,視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。

  第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可自行召集和主持。

  第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

  第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò),但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  第七章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

  第三十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東會(huì)選舉或更換。

  執(zhí)行董事任期每屆 年。(注:不超過(guò)三年)任期屆滿,可連選連任。

  第三十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;

  (八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)根據(jù)經(jīng)理的.提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(注:執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的,此處應(yīng)修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)”)

  (十)制訂公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第三十三條 公司設(shè)經(jīng)理,由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事的決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

  (八)股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

  第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事一名(注:或兩名)。股東代表出任的,由股東會(huì)選舉或更換;職工代表出任的,由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(注:或職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。

  執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

  第三十五條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議 的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

  (五)向股東會(huì)提出議案;

  (六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

  第三十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

  第九章 公司的解散和清算

  第三十七條 公司有下列情形之一的,可以解散:

  (一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

  (二)股東會(huì)決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散;

  (四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;

  (五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

  公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

  第三十八條 公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

  第三十九條 清算組由股東組成,依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

  第十章 附則

  第四十條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

  第四十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

  第四十二條 本章程所稱“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。

  第四十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的,修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

  全體股東簽名(蓋章):

  年  月  日

董事會(huì)決議書(shū)12

  _________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定免去_________的'_________職務(wù),選舉_________為公司_________職務(wù)。

  二、因_________提出辭去公司_________職務(wù),會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù),聘任_________為公司_________職務(wù)。

  三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  _________有限公司

  董事會(huì)成員(簽字):_________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)13

  為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下:

  一、____________。

  二、____________。

  三、____________。

  ______公司

  股東會(huì)成員(簽字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

董事會(huì)決議書(shū)14

  xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過(guò)以下協(xié)議:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元;

  二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。

  本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);

  三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的'債務(wù)(包括利息)xxx萬(wàn)元。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  xxxx公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)15

  鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況,經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于xx年xx月xx日在xxxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資xxxx公司;

  二、投資總額:xxxx元。其中人民幣xxxx元,設(shè)備xxx,折合人民幣xxxx元。

  三、投資金額占投資的.xxxx公司的xx%。

  xxxx公司

董事會(huì)成員(簽字):

  20xx年xx月xx日

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