銀行網點自查報告[優秀]

　　在人們素養不斷提高的今天，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的銀行網點自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行網點自查報告1

　　一、加強組織，深入學習。

　　本次檢查活動，成立了領導小組。由支行行長擔任組長、副行長擔任副組長，業務管理部、零售部、公司一部、公司二部、小企業部、辦公室、運營部等部門負責人為小組成員。四是重新梳理、優化業務流程，提高前臺服務技能，推進后臺業務集中，減輕前臺業務壓力和縮減客戶等待時間。五是主動走向一線，積極參與業務分析和市場需求調研，及時為基層提供加強內部管理和對外營銷的數據信息資料。

　　開展服務專業培訓和制定科學評價機制。今年上半年我行全面啟動了提升服務質量培訓，引進了國內頂級專業培訓公司對全行干部員工開展服務專業培訓。此次培訓歷時一個多月，分層次覆蓋了所有機構網點的負責人、大堂經理、理財客戶經理、對公客戶經理和、對私客戶經理和機關人員，培訓率達到100%。通過對“有問題我負責”、“運用同理心”等服務意識和服務技巧互動式培訓，突出了專業化、針對性和實踐性的特點，有效地提高全員的.服務意識和服務水平。在開展專業服務培訓的同時，由個金部協助專業公司對我行開展了后續評估工作，用專業化方法對基層營業網點服務效率、服務規范、服務環境、服務管理等方面進行專門評估，經過摸索和實踐，確立了一套科學的服務評估機制，為建立全行服務長效機制打下了基礎。

　　二、強化檢查，注重實效。

　　商業銀行的文明規范服務并非僅僅限于微笑服務，而在于營銷的全過程。特別是在當前，客戶需求更趨多元化和復雜化，對商業銀行文明規范服務提出了更高的要求。因此，我行加強對一線人員牢固樹立“服務創造價值”的理念，以客戶為中心整合各項資源，積極規范和不斷創新金融服務，共同提升銀行業整體服務層次和服務水平。著力解決社會公眾反映的等候時間長、業務處理慢、大堂經理人員不足的突出問題，分支行在資源配置、制度建設、人力安排等方面給予保證解決。

　　1、強化監督檢查。從大處著眼，從小處入手，全方位、立體化地進行監督檢查，成立檢查小組對全轄的文明優質服務情況進行暗訪，同時聘請分行社會監督員對網點和機關服務態度、禮儀規范、環境等方面進行“神秘”檢查和錄像。根據檢查結果，對存在服務不標準，問題整改不到位的相關負責人和相關人員進行了通報，做到邊查邊改，立查立糾。

　　2、規范處理流程。明確了分行客戶服務中心工作職責，制定了《服務應急處理預案》和《客戶投訴受理辦法》一整套工作流程。對發生的應急事項和客戶投訴情況，做到事事有人問，件件有反饋的工作流程。

　　3、加大考核力度。分行將職能部門和網點服務質量提升工作的績效納入年度綜合考核。制定了《文明服務月檢查考評要點》，檢查范圍覆蓋所有機構網點、機關處室，考評涵蓋網點服務質量、員工服務技能、落實服務措施三大方面。通過檢查、整改、再檢查、再整改周而復始的循環，持續改進服務質量，有力推進了分行上下踐行規范服務的標準和要求。其間銀監局檢查組到我行部分營業網點進行現場檢查后，對我行服務效率、服務規范、服務環境、服務管理四個方面所做的卓有成效工作給予了充分肯定和較高評價。

　　三、下一階段工作打算

　　一是進一步鞏固服務基礎，突出服務規范，提高服務水平。對三聲服務、雙手遞送服務、網點環境改善、網點物品機具擺放、便民設施投放情況進行加強監督。

銀行網點自查報告2

　　為了進一步加強我行行政印章的管理和使用，切實防范風險。近日，總行根據上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查，有效地規范了印章管理，進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查，采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風險控制的目的。

　　二、嚴格執行制度，定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范，用印環節操作性風險得到了較好的控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風險。從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況，自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的.印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風險。

銀行網點自查報告3

　　根據《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》（審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制�，F將自查情況報告如下：

　　一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

　　公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和X公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的'高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

　　二、認真開展自查，實施長效監督

　　對照集團公司《關于轉發國資委<加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和下發的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1 、建立績效考核實施細則，并嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放

　　到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

　　2 、在檢查期間共收到地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

　　公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

　　3 、我公司無改制剩余資產管理情況。

　　4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

　　6、公司在ERP系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對于未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，并每月進行票據盤點。

　　通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

　　三、開展承諾活動

　　自查工作結束后，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

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