會議管理制度

時間：2024-07-30 17:35:02 管理制度我要投稿

會議管理制度經(jīng)典（15篇）

　　在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的會議管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會議管理制度經(jīng)典（15篇）

會議管理制度1

　　一、目的

　　為了更好地利用公司會議資源，保證會議的流暢和高效，減少會議的時間浪費和安排混亂，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于全公司所有單位及各部門及其職工。

　　三、預(yù)約管理的流程

　　1、預(yù)約申請

　　所有申請人均應(yīng)通過公司的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約系統(tǒng)進行會議室的預(yù)約。所有申請必須在會議開始的前半個小時申請，會議室申請不得超出當天工作時間。

　　2、審核申請

　　預(yù)約系統(tǒng)將審核所有申請，如果符合以下兩個條件，預(yù)約申請將被批準。首先，會議室必須可用；其次，與該申請者先前的預(yù)定不產(chǎn)生沖突。

　　3、會議變更和取消

　　對于因某些原因無法如期舉辦的會議，預(yù)約者應(yīng)提前提出變更或取消會議的申請。需要注意的是，變更或取消的申請也應(yīng)當在會議開始的前半個小時之前完成。

　　4、會議室的使用原則

　　會議室是公司的公共資源，具體的使用原則如下：

　　（1）會議室預(yù)約必須是工作相關(guān)的會議。

　　（2）在室內(nèi)吸煙是嚴禁的。

　　（3）在會議室使用私人電腦或移動設(shè)備時，應(yīng)注意它們不會對會議的形式或內(nèi)容產(chǎn)生干擾。

　　（4）在開會期間，請您按時到場，不要遲到或早退。

　　（5）退出會議后，應(yīng)當關(guān)閉所有的電器設(shè)備、燈光和空調(diào)等設(shè)備。

　　5、會議室使用違規(guī)處理

　　如果在使用會議室期間出現(xiàn)以下任何一種情況，將視為違反本制度規(guī)定：

　　（1）未預(yù)約而擅自使用會議室；

　　（2）超時使用會議室；

　　（3）嚴禁在會議室內(nèi)吸煙；

　　（4）在會議期間使用手機等設(shè)備而導(dǎo)致其他與會人員受到干擾；

　　（5）會議室被使用后，設(shè)備、電器未關(guān)閉；

　　（6）使用公共資源時損壞了設(shè)施或是設(shè)備。

　　違反此項規(guī)定者將進行相應(yīng)的處理，包括但不限于停止預(yù)約權(quán)限，扣除工資，或者以其他方式處罰。

　　四、制度的實施

　　本制度必須在工作的各個領(lǐng)域均得到遵守和獲得支持。制度的落實通過以下措施：

　　1、公司必須嚴格執(zhí)行本制度，并要求員工和其部門領(lǐng)導(dǎo)必須遵守和貫徹本制度。

　　2、每個部門必須明確由該部門全權(quán)負責的會議室，同時要大力支持本制度的宣傳。

　　3、為確保本制度的.完整性和透明度，每個部門應(yīng)該定期或不定期地開展會議室使用管理的審查。

　　4、在會議室中遇到的問題、缺陷或者建議，員工可以通過公司內(nèi)網(wǎng)反饋有關(guān)的問題，以便公司對問題作出適當?shù)姆磻?yīng)。

　　五、制度更新

　　公司管理團隊將對本制度進行定期修整和更新，以喜迎公司業(yè)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)需要的改變。

　　六、總綱

　　公司內(nèi)幾乎每個員工都會使用會議室，而會議室的資源卻很有限。因此我們必須制定相應(yīng)的規(guī)章制度，以厘清和管理這一資源。我們相信，遵守本制度，將可以更高效地使用公司的會議室，并為每位員工提供更好的工作環(huán)境。

會議管理制度2

　　為進一步規(guī)范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現(xiàn)公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內(nèi)容及議定的事項得到有效落實，以便有效地提升公司運營水平，特制訂本制度。

　　一、公司會議

　　1、生產(chǎn)例會

　　時間：每周六上午9：30召開，每周一次。

　　主持：生產(chǎn)部負責人

　　記錄：生產(chǎn)部計劃

　　參加：廠長；生管部計劃、物控；銷售部主管、技術(shù)部主管、品質(zhì)部主管、、采購部主管及工程部、吹膜部、印刷部、加工部、倉庫等部門負責人。

　　內(nèi)容：①匯報上周生產(chǎn)情況；②檢討上周布置工作之跟進和完成情況；③布置本周生產(chǎn)計劃與任務(wù)。

　　2、銷售會議

　　時間：每月底召開，每月一次。

　　主持：銷售部經(jīng)理

　　記錄：銷售部助理

　　參加：總經(jīng)理、銷售部負責人、生管部負責人、技術(shù)部負責人；品質(zhì)部負責人、財務(wù)部負責人。

　　內(nèi)容：①總結(jié)公司當月銷售工作情況；②對下一工作月度銷售工作進行預(yù)測；③研判行業(yè)發(fā)展趨勢及銷售工作的對策。

　　3、質(zhì)量例會

　　時間：每周六下午6：00。

　　主持：品質(zhì)部主管/經(jīng)理

　　記錄：品質(zhì)部助理

　　參加：全體員工

　　內(nèi)容：①回顧與總結(jié)本周產(chǎn)品質(zhì)量狀況；②匯報客戶投訴及客退品情況；③匯總影響質(zhì)量的因素，檢討改善的手段與方法；④提出下周工廠質(zhì)量目標及完成目標的管理措施。

　　4、總經(jīng)理辦公會議

　　時間：不定期

　　主持：總經(jīng)理

　　記錄：人事行政部

　　參加：總裁/總經(jīng)理、生管部負責人、品質(zhì)部負責人、銷售部負責人、技術(shù)部負責人、財務(wù)部負責人、采購部負責人、人事行政部負責人、工程部負責人。

　　內(nèi)容：①各部門報告本部門一周工作情況；②對照上周會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況；③安排和部署下周公司整體工作；④需要公司協(xié)調(diào)解決的問題。

　　5、季度總結(jié)會議

　　時間：每季末或下季初召開

　　主持：總裁/總經(jīng)理

　　記錄：人事行政部

　　參加：總裁/總經(jīng)理、生管部負責人、銷售部負責人、技術(shù)部負責人、品質(zhì)部負責人、財務(wù)部負責人、采購部負責人、人事行政部負責人。

　　內(nèi)容：①總經(jīng)理對各部門工作進行總結(jié)講評；②安排今后工作方向。

　　二、部門會議

　　各部門每周須定期召開由部門負責人主持召開的專題會議，傳達公司會議精神、講評部門工作要點、落實各項管理措施、幫助下屬解決工作中遇到的.困難和問題，并對下一步工作進行指引。

　　三、會議要求

　　1、做好會議記錄。公司會議記錄要做到專人記錄和管理，會議記錄人負責會議議定事項的督辦和催辦，并將督辦和催辦情況報告會議主持人。必要時應(yīng)按照會議主持人的要求形成會議紀要，以使大家共同遵照執(zhí)行。每月底人事行政部檢查會議記錄及落實情況，并作為考核當事人工作的依據(jù)。部門專題會議也要指定人員做好會議記錄，用以備忘。

　　2、講究會議質(zhì)量。各類會議主持人會前應(yīng)與參會人員充分溝通，做到心中有數(shù)。對議而不決的事項提出解決的原則與方法，并對此負責。各類會議力求精干高效用數(shù)據(jù)說話，部署的工作做沒做，做到什么程度，沒做或沒做完的原因等等都要有明確具體可量化的答復(fù)，防止和杜絕空洞無物或泛泛而論。

　　3、力求會議實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會負責人要按照落實要求，層層進行傳達貫徹，務(wù)必使直接執(zhí)行人明確是什么、為什么、怎么做，對經(jīng)常性工作要作用制度的形式確定下來，力求使每次會議都有具體的成果。

　　4、嚴格會議紀律。會議管理是保證會議質(zhì)量的一項措施。與會人員應(yīng)有機的安排工作，認真準備、準時參會。會議具體時間、地點由會議主持人決定、會議記錄人會前通知。公司決策層領(lǐng)導(dǎo)主持的會議，人事行政部負責通知。與會人員一般不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為履行職責。

會議管理制度3

　　為了進一步提高中心安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強有力的安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)和良好的安全會議秩序，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　公司各類安全工作會議。

　　二、職責

　　1、安全生產(chǎn)第一責任人或委派主管負責人主持會議。

　　2、中心辦公室負責中心安全生產(chǎn)會議的記錄。

　　三、會議分類

　　1、中心級安全會議：中心或中心指派職能部門組織召開的安全會議。包括安全專題會議，政府有關(guān)部門及公司的安全工作會議等。

　　2、部門級安全會議：部門組織召開的安全會議。包括檢驗部安全專題會議，安全例會，事故分析會等。

　　3、現(xiàn)場會議：在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議。包括現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，事故現(xiàn)場分析會等。

　　四、會議內(nèi)容

　　1、中心安全會議內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法規(guī)、條例貫標學(xué)習(xí)，前期安全工作總結(jié)，安全生產(chǎn)工作安排，上級安全工作傳達布置，重大事故案例分析等。

　　2、部門級安全會議內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、中心、檢驗部、試驗部、計量部規(guī)章制度宣貫學(xué)習(xí)，中心安全工作傳達落實，事故案例分析等。

　　3、現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。

　　五、會議要求

　　1、會議要求講求實效，主持人要在會前充分準備，確定議題，提出意見。

　　2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體，語言簡明扼要。

　　3、會議內(nèi)容要有記錄，形成決議的問題要由相關(guān)部門迅速付諸實施，歸口管理部門負責落實、考核。

　　4、參會人員應(yīng)準時到會，因事不能到會（或不能準時到會）應(yīng)提前向會議組織部門請假。會議組織人員應(yīng)在開會前10分鐘到達會議地點，與會人員應(yīng)在開會前5分鐘到達會議地點。在會議室舉行會議應(yīng)有考勤，由會議組織部門進行考勤。

　　5、中心應(yīng)定期組織安全會議。中心安全會議每季度召開一次，部門級的安全工作例會每月至少召開一次，可以和其他會議合并召開。

　　6、中心會議記錄由辦公室記錄下發(fā)，各部門要建立自己的會議記錄，各部門部長應(yīng)認真記錄并交接班。安全例會管理制度

　　1目的

　　在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要定期召開安全工作會議，及時掌握安全生產(chǎn)信息、傳達安全生產(chǎn)指令、解決存在的問題，以確保安全工作的順利進行。為使會議規(guī)范化、制度化，特制定公司安全例會管理制度。

　　2各項安全會議

　　2.1公司安委會

　　2.1.1會議內(nèi)容：討論分析本單位安全生產(chǎn)形勢，研究、議定重大安全工作措施并對下半年的'安全工作進行規(guī)劃。

　　2.1.2參加人員：安全生產(chǎn)委員會成員

　　2.1.3會議時間：1月、7月初

　　2.2公司安全例會

　　2.2.1公司安全例會每月初召開一次。

　　2.2.1.1例會內(nèi)容：各單位匯報上月工作完成情況溝通情況、部署本月工作計劃，協(xié)調(diào)解決當前存在的安全生產(chǎn)問題，傳達控股公司及市政府的有關(guān)文件精神，并進行具體工作安排。

　　2.2.1.2參加人員：主管安全的副總經(jīng)理、安全保衛(wèi)部成員及各部門安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負責人。

　　2.2.2各部門安全工作例會，每月一次，安排在公司例會之后，由各部門安全主管部門召集本公司各部門、單位、專（兼）職安全員參加。

　　2.2.2.1例會內(nèi)容：總結(jié)上月安全生產(chǎn)工作，部署下月工作，解決落實當前存在的問題，傳達公司有關(guān)文件。

　　2.3安全管理專職部門工作例會

　　2.3.1各級安全管理職能部門應(yīng)每半月召開一次部工作會議。

　　2.3.2例會內(nèi)容：及時總結(jié)上半月工作，確定下半月工作重點，具體解決實際問題。

　　3會議有關(guān)要求：

　　3.1各單位安全例會應(yīng)明確固定開會日期，定期按時召開，特殊情況臨時變動會期，應(yīng)報上級部門。上級主管部門根據(jù)工作情況，參加各單位例會。

　　3.2各類會議應(yīng)有專門記錄，安委會例會、安全工作例會、安全生產(chǎn)例會應(yīng)單發(fā)或合并發(fā)會議紀要，并抄送上級主管部門，會議有關(guān)材料、記錄列入檔案管理保存。

　　3.3各種安全會議設(shè)會議簽到表，并且必須由參加會議人員本人簽到。

　　4、本制度由公司安全保衛(wèi)部部負責解釋、修訂。

會議管理制度4

　　1目的

　　為規(guī)范公司會議形式及內(nèi)容，強化會議解決問題的能力，確保會議安排的任務(wù)能夠及時完成，提倡精簡會議、有效會議，制定本規(guī)定。

　　2范圍

　　適用于公司各層次的內(nèi)部辦公會議，包括公司總經(jīng)理辦公會、部門內(nèi)部會議、部門間溝通會議等，不包括公司對外活動會議和洽談會議。

　　3會議的分類

　　3.1總經(jīng)理辦公會：總經(jīng)理辦公會議是指經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。總經(jīng)理辦公會議出席人員為董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書或辦公室主任，必要時可邀請有關(guān)人員列席。

　　3.2辦公例會：辦公例會是公司召集相關(guān)人員安排落實日常工作任務(wù)而實行的例行工作會議，具有一定的周期性，例如每周一上午部門經(jīng)理碰頭跟進上一周工作完成情況并準備部署下一周的工作任務(wù)。辦公例會一般由各部門負責人參加，必要時可邀請有關(guān)人員列席。

　　3.3專題會議：專題會議是指公司為籌建某個特殊項目、解決某種特定問題、或開展某項特別活動而臨時召集的會議，具有很強的專題性，特點是一事一議。專題會議一般由與該項目、該問題、該活動有關(guān)的部門負責人和專業(yè)技術(shù)人員參加，必要時可邀請公司董事長、總經(jīng)理參加。

　　3.4內(nèi)部管理會議：內(nèi)部管理會議指某個部門為強化人員管理或宣貫公司政策而召集的會議，如行政部經(jīng)理組織的.內(nèi)部人員會議；有時也可以是為加強部門之間協(xié)作溝通而發(fā)起的會議，如副總經(jīng)理組織的下屬幾個部門人員的會議。

　　4職責與權(quán)限

　　4.1公司總經(jīng)理負責召集和主持公司總經(jīng)理辦公會，特殊情況下可委托副總經(jīng)理主持。總經(jīng)辦主任負責記錄總經(jīng)理辦公會內(nèi)容。

　　4.2行政部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理召集和主持公司層面的辦公例會，并記錄例會內(nèi)容。

　　4.3項目經(jīng)理負責召集和主持項目層面的辦公例會，并記錄例會內(nèi)容。

　　1辦公會議管理制度

　　4.4專題發(fā)起部門負責召集和主持專題會議，并記錄專題會議內(nèi)容。

　　4.5內(nèi)部管理會議由組織者召集和主持，并指定人員記錄會議內(nèi)容。

　　4.3各職能部門負責會議任務(wù)的執(zhí)行，并在會議要求的時限內(nèi)將完成情況書面匯報直接上級，抄送會議記錄人。

　　4.4會議記錄人負責更新會議任務(wù)完成情況，報總經(jīng)理作為考核下屬臨時工作任務(wù)的依據(jù)。

　　5會議要求及程序

　　5.1公司一切會議必須在24小時內(nèi)形成書面會議紀要，報總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。

　　5.2會議紀要統(tǒng)一使用公司會議記錄模板，詳見附件1。

　　5.3會議形成的決議、制定的計劃、安排的任務(wù)必須要有責任人、完成時限，會上存在異議應(yīng)充分溝通，一旦形成定論，必須嚴格執(zhí)行。所有參會人員應(yīng)保守會議秘密，需要及時傳達給下屬的內(nèi)容會后要第一時間進行宣傳與溝通。

　　5.4當因不可抗因素導(dǎo)致會議安排的任務(wù)不能及時完成，必須第一時間書面匯報會議組織者并抄送會議記錄人，否則按照未完成進行考核，若因未及時匯報而導(dǎo)致工作延誤甚至公司受損的追究責任人的責任。

　　5.5會議程序

　　5.5.1總經(jīng)理辦公會：會前，總經(jīng)理擬定本次會議的議題，并提出初步的方案或意向，與董事長做過基本溝通后，確認時間召集會議；會上，總經(jīng)理把握會議節(jié)奏，引導(dǎo)參會人員拿充分思考、闡述想法、拿出意見、形成計劃；會后，記錄者整理會議內(nèi)容，發(fā)總經(jīng)理審核并請示發(fā)布范圍，按要求發(fā)布執(zhí)行。

　　5.5.2辦公例會：會前，由行政部經(jīng)理整理以往會議完成情況并通報；會上，主持人安排階段工作任務(wù)，責任人根據(jù)工作任務(wù)承諾完成時間，提出資源要求，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)調(diào)，確定工作計劃；會后，記錄者整理會議內(nèi)容，發(fā)主持人審核后報總經(jīng)理審批，并及時更新完成情況，提報總經(jīng)理作為績效考核的依據(jù)。

　　5.5.3專題會議：會前，會議組織者應(yīng)匯總完成本次會議需要的素材和信息，有針對性地理出會議綱要，確定會議召開的時間；會上，主持人必須先說明會議的議題，然后闡述會議內(nèi)容，需要征求意見、討論研究的項目應(yīng)充分展開，主持人控制會議節(jié)奏，避免拖延和跑題，及時解決問題；會后，記錄者整理會議內(nèi)容。

　　5.5.4內(nèi)部管理會議：內(nèi)部管理會議以強化人員管理為主導(dǎo)，組織者為達到效果可采取靈活的方式進行，會議紀要會后組織者只發(fā)給其直接上級。

　　6附件

　　6.1會議紀要表

會議管理制度5

　　1、所有在電視電話會議室召開的會議由政府辦秘書組負責會務(wù)管理，信息辦負責設(shè)備管理。

　　2、電視電話會議設(shè)備的管理維護由網(wǎng)絡(luò)管理員負責，其他工作人員協(xié)助網(wǎng)絡(luò)管理員完成工作。

　　3、召開非電視電話會議時由政府辦秘書組書面通知會議系統(tǒng)管理人員開啟會議室設(shè)備。

　　4、召開電視電話會議時由政府辦機要組通知會議系統(tǒng)管理人員開啟設(shè)備，政府辦秘書組派人做好會議室衛(wèi)生工作。

　　5、會議系統(tǒng)管理人員定期（按市政府安排）與市政府電視電話會議室進行聯(lián)合調(diào)試。

　　6、召開電視電話會議前，會議系統(tǒng)管理人員應(yīng)預(yù)先進行設(shè)備檢查和網(wǎng)絡(luò)調(diào)試，切實做好會議前各項準備工作。

　　7、會議系統(tǒng)管理人員在調(diào)試和會議期間，應(yīng)堅守崗位，對會議全程的'圖像、聲音實行連續(xù)監(jiān)看、監(jiān)聽。

　　8、會議系統(tǒng)管理人員每周一對設(shè)備及線路進行檢測，及時更換壞損設(shè)備，排查線路故障并做好會議系統(tǒng)運行、維護記錄。

　　9、禁止用手觸摸攝像頭、等離子屏等設(shè)備，無關(guān)人員不得進入控制室。

　　10、開會期間，嚴禁在會議室使用手機。

　　11、會議時間有沖突時，電視電話會議優(yōu)先。

會議管理制度6

　　第一條院長辦公會：每周一次，由院長、副院長、黨委書記、副書記、工會主席、黨院辦公室主任等人員組成。各職能科室負責人及有關(guān)人員參加。傳達上級指示，研究和安排工作。

　　第二條院務(wù)會：每月一次，由院長或黨委書記主持，各科主任、職能處室處長、科護士長、支部書記和有關(guān)科室負責人參加，傳達上級指示，安排工作。

　　第三條聯(lián)席會議：每周一次，由主管院長主持，由所負責的各職能部門負責人參加研究和安排工作。

　　第四條院業(yè)務(wù)例會：每月一次，由業(yè)務(wù)院長主持，醫(yī)療事業(yè)部各處室主任、臨床各科主任、醫(yī)技科室業(yè)務(wù)負責人及護士長參加，研究業(yè)務(wù)工作。

　　第五條科務(wù)會：由科主任主持，全科人員參加，檢查各項制度執(zhí)行情況，研究科內(nèi)重大問題，總結(jié)和布置各項工作。

　　第六條護士長例會：由護理部主任主持，各科護士長參加，研究護理工作重大問題，總結(jié)和布置工作。

　　第七條門診例會：由門診部主任主持，門診各科負責人參加，研究解決醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、急救、患者就診及門、急診管理等有關(guān)問題，協(xié)調(diào)各科工作。

　　第八條晨會：每日上班后十五分鐘內(nèi)召開，由病房負責醫(yī)師或護士長主持，全病房工作人員參加，進行交接班，聽取值班人員匯報，解決醫(yī)療、護理及管理工作中存在的問題，布置當日工作。

　　第九條患者座談會：每月召開一次，由護士長或指定專人召開，聽取或征求患者意見，增強團結(jié)，改進工作。

　　第十條本制度由黨院辦公室解釋。

會議管理制度7

　　第一章目的

　　為進一步加強會議室的管理，充分發(fā)揮其作用，提高利用率，明確各部門使用公司會議室的規(guī)定及申請流程，現(xiàn)對會議室的使用作如下規(guī)定。

　　第二章定義

　　會議室指的是1個大會議室和1個小會議室。

　　會議室用途：公司會議、部門會議、員工培訓(xùn)、員工求職面試、招聘面試、客戶接待以及適合舉辦小型活動和比賽的場所的會議室，不做其他用途。

　　第三章會議室使用規(guī)定

　　1、 2個會議室均由行政部統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排使用，并負責衛(wèi)生、安全以及對室內(nèi)設(shè)備物品的.管理；

　　2、部門或個人需要使用會議室時，需提前一天向行政部提出申請并填寫《會議室預(yù)約使用登記表》，經(jīng)行政部準許后方可使用。臨時性使用會議室，必須經(jīng)行政部負責人同意。

　　3、使用原則：先申請，后使用。沒有經(jīng)過申請的部門或個人，在沒有沖突的情況下，可以使用，但如有沖突，必需禮讓已申請使用會議室的部門或個人。

　　4、按應(yīng)用順序使用。特殊情況下，經(jīng)雙方協(xié)商可調(diào)整使用順序。但行政部門不負責協(xié)商，用戶自己協(xié)商。

　　5、遇公司層級的緊急及重要的會議，已申請使用會議室的部門或個人，在不能調(diào)換的情況下，部門或個人應(yīng)先讓公司層級的重要會議。

　　6、部門及個人應(yīng)在所預(yù)約的時間到達會議室，并開始使用。超過10分鐘未到達會議室的，行政部有權(quán)對會議室的使用權(quán)另作安排。

　　7、部門和個人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)使用完畢，不得超時使用。如需延長使用，請及時通知行政部。如已安排其他部門或個人在下一時間段使用，超時使用的部門或個人必須離開會議室，終止使用該會議室。

　　8、任何部門或個人在使用會議室期間，必須愛護會議室的設(shè)備設(shè)施，安全使用。

　　9、會議室使用期間，使用部門或個人需保持會議室的整潔，不允許有亂扔垃圾等不講衛(wèi)生的行為；使用完畢后，務(wù)必將所有移動過的桌子、椅子、設(shè)施設(shè)備等還原，離開時關(guān)閉電源、空調(diào)。

　　10、如部門或個人臨時取消申請，再需使用時需重新申請。

會議管理制度8

　　一、會議室歸屬辦公室管理。信息中心負責會議室多媒體設(shè)備的運行管理和技術(shù)維護。

　　二、有關(guān)設(shè)備由信息中心責成專人負責，其他人不得擅自動用。

　　三、信息中心責成專人定期對會議多媒體設(shè)備進行檢查維護，保證設(shè)備正常運行。

　　四、如各處室需要使用會議室多媒體設(shè)備，在向辦公室申請的同時，應(yīng)向信息中心提出申請，同時注明使用的時間、人數(shù)、需用設(shè)備等。由辦公室負責統(tǒng)籌安排，并提前通知信息中心做好技術(shù)動力保障，會務(wù)工作由會議承辦科室負責。

　　五、召開會議前，信息中心人員應(yīng)預(yù)先進行設(shè)備檢查和網(wǎng)絡(luò)調(diào)試，切實做好會議前各項設(shè)備準備工作。

　　六、如召開大會信息中心人員在調(diào)試和會議期間，應(yīng)堅守崗位，對會議全程的圖像、聲音實行連續(xù)監(jiān)看、監(jiān)聽。

　　七、大會議室及貴賓會議室，由信息中心人員每周一對設(shè)備及線路進行檢測，及時更換壞損設(shè)備，排查線路故障并做好會議系統(tǒng)運行、維護記錄。

　　八、來室人員必須愛護室內(nèi)設(shè)施，非管理人員未經(jīng)許可，嚴禁拆卸任何設(shè)備（包括連接電纜線），更不得將其拿出室外。

　　九、應(yīng)特別注意的是，投影機的關(guān)閉，必須用隨機配的.遙控器（具體

　　操作是：把遙控前方對準投影機，按住遙控器上的電源鍵五秒鐘，此時燈光熄滅），且要待投影機朝下的面板上的冷卻燈不再閃爍時方可關(guān)閉投影機電源。

　　十、會議結(jié)束后，會議室使用部門需通知信息中心對該會議室設(shè)備進行檢查，如設(shè)備出現(xiàn)故障由該部門負責。

會議管理制度9

　　一、教代會。

　　教代會每三年一屆，一般每學(xué)期召開一次會議，遇有重事項，經(jīng)校長或三分之一以上代表提議，可以召開教代會臨時會議。會由主席團主持。我校第一屆教代會于20xx年12月5日成立，代表36人。

　　二、校會。

　　會議由校會成員參加、校長主持，會議一般間周召開一次。主要內(nèi)容：回顧工作情況，研究布置新的工作或討論學(xué)校工作計劃和總結(jié)以及其他重要問題。

　　三、行政會議。行政會議是學(xué)校行政人員經(jīng)常研究工作的會議，由校長、副校長、教導(dǎo)主任、副主任參加。主要研究并解決學(xué)校日常行政工作的重要問題。行政會議每周一次，會議由校長主持。

　　四、支部黨員會。

　　支部黨員會一般每季度召開一次，根據(jù)工作需要也可以增加召開次數(shù)。

　　五、、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議。

　　業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議每周一次（周一下午第三節(jié)課后1小時），全體教師參加，會議由校長或教導(dǎo)主任主持。

　　六、教研組長會議。

　　主要討論教學(xué)工作的一些問題，可以在會議上聽取各教研組長的`匯報和布置工作。會議每月召開一次，一般由教導(dǎo)主任主持。

　　七、班主任工作會議。

　　主要討論和研究學(xué)生的思想工作和班級工作。會議每月召開一次，一般由教導(dǎo)主任主持。

　　八、家長會議。

　　家長會議可結(jié)合家長學(xué)校進行。

　　九、校會。

　　校會每月召開一次，主要是針對全校同學(xué)，如對一個階段的任務(wù)要求、學(xué)習(xí)情況的總結(jié)和分析、思想品德教育、安全教育、法制教育，健康教育，也可以針對學(xué)生中存在的問題作專題報告。校會一般由少先隊輔導(dǎo)員或校長主持。

　　十、班會、晨會。

　　班會或晨會是班主任通過班集體對學(xué)生進行教育的一種主要形式，在班主任主持下進行。班會每周一次，晨會每天一次。

　　十一、節(jié)日活動。

　　一年中，有許多教育意義的節(jié)日和紀念日。如：“六一”兒童節(jié)、“七一”建黨節(jié)、“八一”建節(jié)、“九十”教師節(jié)、“十一”國慶節(jié)等，通過這些節(jié)日活動，可進行傳統(tǒng)教育和開展尊師重教活動。

會議管理制度10

　　重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)生管理工作會議制度

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)學(xué)校對學(xué)生管理的有關(guān)要求，特此制定本制度。

　　第二條本標準規(guī)定了學(xué)生管理工作各種會議的內(nèi)容、會議召集人、會議時間。

　　第三條參會人員應(yīng)遵守會議制度。

　　第二章管理內(nèi)容

　　第四條學(xué)生工作月會

　　（一）學(xué)生工作月會內(nèi)容

　　1.各系匯報本系學(xué)生工作的主要情況和重大活動開展情況，并進行經(jīng)驗交流。

　　2.學(xué)工部（處）、團委小結(jié)上月工作情況，按工作要點布置本月主要工作。

　　3.分析研究近期學(xué)生重點、熱點的問題，提出工作措施。

　　4.討論學(xué)生表彰、違紀處理、撤銷違紀學(xué)生的處分等事宜。

　　5.保衛(wèi)處對學(xué)生安全隱患、安全教育工作進行部署。

　　6.學(xué)生宿舍管理情況通報，提出要求。

　　（二）主持人分管學(xué)生工作領(lǐng)導(dǎo)

　　（二）參加人

　　學(xué)工部（處）、各系分管學(xué)生工作負責人，全體輔導(dǎo)員，保衛(wèi)處等相關(guān)職能部門負責人。

　　（三）時間

　　每月一次，必要時可臨時召開。

　　第五條學(xué)工部（處）會議

　　（一）學(xué)生工作周例會內(nèi)容

　　1.傳達、貫徹上級和學(xué)校有關(guān)的會議、指示精神。

　　2.各系通報本系學(xué)生工作情況。

　　3.布置本周主要工作任務(wù)。

　　（二）主持

　　學(xué)工部（處）

　　（三）參加人

　　各系分管學(xué)生工作負責人、輔導(dǎo)員、學(xué)工部（處）有關(guān)人員。

　　（四）時間

　　每周星期二下午，必要時臨時召開會議。

　　第六條學(xué)生班會

　　（一）內(nèi)容

　　1.總結(jié)本周本班各方面情況：表彰好人好事、批評不良傾向與違紀處分、強調(diào)學(xué)生行為規(guī)范、班費開支情況等。

　　2.傳達布置校、系兩級學(xué)生教育、學(xué)生工作內(nèi)容。

　　3.輔導(dǎo)員進行思想教育或?qū)W生開展自主教育活動。

　　4.討論班級內(nèi)事務(wù)。

　　（二）主持人

　　輔導(dǎo)員或?qū)W生班干部。

　　（三）時間

　　每周一次。

　　第七條全校學(xué)生大會

　　（一）內(nèi)容

　　1.對全校學(xué)生工作進行總結(jié)。

　　2 .布置全校學(xué)生教育管理工作。

　　3.表彰校級學(xué)生先進，通報受上級表彰的學(xué)生先進情況。

　　4.通報重大學(xué)生事件及公布處理決定。

　　5.全校性重大學(xué)生活動的.組織動員。

　　6.宣布重大的學(xué)生違紀處理決定。開展全校性的法制教育。

　　（二）主持人

　　學(xué)工部（處）

　　（三）時間

　　每學(xué)期一至二次，必要臨時召開會議。

　　第八條學(xué)生干部會議

　　（一）內(nèi)容

　　1.向?qū)W生干部傳達學(xué)生教育管理工作的規(guī)劃、指導(dǎo)思想。

　　2.聽取學(xué)生干部對學(xué)生教育管理工作方面的意見和建議。

　　3.對學(xué)生干部工作進行總結(jié)、指導(dǎo)，進行學(xué)生干部培訓(xùn)。

　　4.重大學(xué)生活動布置，學(xué)生工作經(jīng)驗交流。

　　（二）主持人

　　學(xué)工部（處）或團委

　　（三）時間

　　每季一次，必要時召開臨時會議。

會議管理制度11

　　第一章總則第一條為規(guī)范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)算考核目標，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。

　　第二條公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項管理制度和規(guī)定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結(jié)果負責、誰主管誰有權(quán)決定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。

　　第三條與會人員應(yīng)對會議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執(zhí)行會議的各項決定。

　　第四條會議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會議管理。

　　第五條本制度適用于公司及所屬各車間、部門。

　　第二章會議類別第六條本制度所指的會議包括公司總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)濟分析會、生產(chǎn)經(jīng)營分析會議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。

　　第七條專題會議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評審等會議。

　　第二章會議的組織管理第一節(jié)總經(jīng)理辦公會

　　第八條總經(jīng)理辦公會是對公司發(fā)展和管理中的重大事項的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和投融資計劃；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進行工作部署，明確采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見；討論公司重要人事任免、機構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。

　　第九條總經(jīng)理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。

　　第十條總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等經(jīng)營班子成員參加，參加會議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。

　　總經(jīng)理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關(guān)部門負責人列席。

　　第十一條總經(jīng)理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第二節(jié)中層干部會議第十二條中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經(jīng)濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表揚先進、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。

　　第十三條召開中層干部會議由公司總經(jīng)理批準，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。

　　第十四條公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第三節(jié)經(jīng)濟分析會第十五條經(jīng)濟分析會是公司對月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各車間、部門有關(guān)上月工作匯報和總結(jié)，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執(zhí)行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。

　　第十六條經(jīng)濟分析會原則上每月的第一個周二召開，特殊情況可臨時召開。

　　第十七條召開經(jīng)濟分析會議由公司總經(jīng)理批準，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。

　　第十八條公司經(jīng)濟分析會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第四節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營分析會議第十九條生產(chǎn)經(jīng)營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產(chǎn)各項指標、技術(shù)改造、市場動態(tài)、產(chǎn)品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟效益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，研究落實采購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案；對總經(jīng)理辦公會、經(jīng)營分析會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營運行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會議。

　　第二十條生產(chǎn)經(jīng)營分析會議原則上每半個月召開一次。

　　第二十一條生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，公司經(jīng)營班子成員和生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、倉儲、安全等相關(guān)部門及生產(chǎn)車間負責人參加。

　　第二十二條生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀要。

　　第五節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議

　　第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會是公司每周生產(chǎn)經(jīng)營工作的通報會議。會議在聽取有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作的回報的基礎(chǔ)上，及時協(xié)調(diào)解決各車間、部門提出的問題，討論研究并提出下周生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃。

　　第二十四條公司生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議原則上每周二召開。

　　第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。

　　第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會具體由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀要。

　　第六節(jié)專題會議第二十七條公司專題會議是研究批準相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的.突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會議。

　　第二十八條公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會議每月至少召開一次。

　　第二十九條專題會議由公司總經(jīng)理批準，分管的副總經(jīng)理（總助）主持，公司各車間及職能部門的相關(guān)負責人參加。

　　第三十條專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協(xié)調(diào)安排會議室。

　　第三十一條專題會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經(jīng)會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時報送上級組織備案。

　　第七節(jié)部門日常管理例會第三十二條公司所有車間、部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質(zhì)量達到公司規(guī)定的目的。公司人力資部負責對各車間、部門的會議質(zhì)量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。

　　第三十三條部門日常管理例會至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達貫徹股份公司及公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法（如PDCA循環(huán)法）進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進措施；以恰當?shù)男问介_展批評和自我批評，融洽成員之間的關(guān)系，營造團結(jié)進取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

　　第三十四條部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加。

　　第三十五條公司所有車間、部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。

　　第八節(jié)對外接待會議第三十六條對外接待會議主要包括政府機關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報會議。

　　第三十七條對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理（總助）接待，相關(guān)部門負責人參加；屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理（總助）和指定人員接待。

　　第三十八條對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負責聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負責聯(lián)系和組...

會議管理制度12

　　一、適用范圍

　　本制度所指的會議包括酒店召開的所有內(nèi)部會議，具體如下：如月度工作會議、經(jīng)營研討/分析會、采購協(xié)調(diào)會、周例會、晨會、其他專項會議或臨時會議等。具體內(nèi)容及安排如下：

　　1、總經(jīng)理工作會議暨月度會議

　　會議內(nèi)容：酒店上月度管理工作講評，各部門上月工作總結(jié)及下月工作計劃匯報，明確工作計劃及任務(wù)安排。

　　時間：每月上旬第一個周一（14：30）

　　地點：會議室

　　主持：總經(jīng)理

　　參加對象：董辦助理、酒店各部門第一負責人、部門總監(jiān)以上人員

　　2、管理工作座談會：

　　會議內(nèi)容：管理人員座談工作體會、工作建議

　　時間：每月中旬末（提前一天通知）

　　地點：會議室

　　主持：總經(jīng)理

　　參加對象：臨時通知

　　3、經(jīng)營研討/分析會：

　　會議內(nèi)容：搜集各種信息、建議，提出新的經(jīng)營方案，制定新的經(jīng)營政策。

　　時間：每月一次（提前一天通知）

　　地點：會議室

　　主持：總經(jīng)理

　　參加對象：臨時通知

　　4、采購、成本控制協(xié)調(diào)會：

　　會議內(nèi)容：①通報上周采購情況，提出申購、采購、驗收過程中的問題，提高采購效率，降低采購成本。

　　時間：每周一次(根據(jù)實際需求提前通知)

　　地點：會議室

　　主持：總經(jīng)理

　　參加人員：酒店工程、餐飲、房務(wù)、財務(wù)、采購以及董辦助理

　　5、周例會

　　會議內(nèi)容：每周工作檢查、講評、協(xié)調(diào)、布置。

　　地點：會議室

　　時間：每周五下午14：30（現(xiàn)行）

　　主持：總經(jīng)理

　　參加人員：酒店各部門第一負責人以上管理人員、董辦助理

　　6、晨會

　　會議內(nèi)容：每天工作匯報、問題溝通

　　地點：總經(jīng)理辦公室

　　時間：周一至周四每天9：30(20xx年一月份開始試行)

　　主持：總經(jīng)理

　　參加人員：酒店各部門第一負責人以上管理人員

　　二、會議記錄

　　1、籌備期人力資源部負責會議記錄及存檔。

　　2、需發(fā)送各部門的會議記錄，原則上需在會議結(jié)束的'24小時內(nèi)完成并發(fā)送。

　　三、會議跟進及傳達

　　1、會議決議、安排事項須會后跟進落實的，須在會上明確跟進部門、跟進人。

　　2、會議結(jié)束后，對于酒店相關(guān)決議、文件及領(lǐng)導(dǎo)的指示精神需要向下傳達的，務(wù)必準確、全面。

　　3、對于需跟進的事項應(yīng)及時跟進，并把相關(guān)情況在下次同類會議召開時進行匯報。

　　四、會議紀律

　　1、出勤：與會人員按會議召開時間提前五分鐘到達會議通知地點，若有緊急事宜應(yīng)提前向總經(jīng)辦請假，不得無故缺席、遲到。遲到或早退在5分鐘至15分鐘以內(nèi)樂捐50元作為團建活動基金，超過15分鐘樂捐100元，無故缺席樂捐200元同時提交書面檢討。（備注：參會人員須簽到簽退，否則按未出席處理。）

　　2、接打電話及緊急事項處理：與會人員的手機必須設(shè)在靜音或震動模式，不得在會議期間接打電話。若有緊急事項需要立即處理，須在不影響會議正常進行的前提下，告知會議主持人，經(jīng)同意后方可離開會場進行處理。違紀者樂捐50元/次。

　　3、衛(wèi)生要求：請保持會場整潔，禁止吸煙、亂扔垃圾。會議結(jié)束后將座椅整理好，清理好各自桌面。

　　五、保密

　　1、對于涉及酒店商業(yè)機密的會議及規(guī)定不準記錄的會議內(nèi)容，與會人員不得拍照、錄像、錄音。

　　2、酒店所有的會議紀要均為酒店內(nèi)部資料，禁止外傳。

會議管理制度13

　　一、目的

　　為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。

　　二、職責

　　（一）辦公室負責會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到辦公室登記備案。

　　（二）會務(wù)工作主要由辦公室承辦；其他部門主辦或召集的會議，辦公室應(yīng)予協(xié)助。

　　（三）除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由辦公室整理、分發(fā)、立卷、存檔。

　　三、會議分類

　　（一）、公司部門周會制度

　　1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門負責人主持

　　2、召開時間：每周一上午9:00。特殊原因需要延期召開的由部門負責人提前通知。

　　3、參加人員：部門負責人、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。

　　4、會議內(nèi)容：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃等

　　（二）、公司員工周會制度

　　1、主持與記錄：由辦公室召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。

　　2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。

　　3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。

　　4、會議內(nèi)容：

　　（1）公司日常運作情況的總結(jié)。

　　（2）各部門匯報上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

　　（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。

　　（三）、公司工作述職會議制度

　　1、主持與記錄：工作述職會議由辦公室負責召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。

　　2、召開時間：每月召開一次，具體時間由總經(jīng)理安排。

　　3、參加人員：部門負責人及以上人員。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向辦公室請假。

　　4、會議內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的`工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等。

　　（四）、其他會議

　　1、公司年終總結(jié)表彰大會

　　總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由辦公室具體組織實施。

　　2、各專題會議

　　相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的內(nèi)容主要是針對運營中出現(xiàn)的問題或項目有關(guān)事宜工作進行討論、布署和總結(jié)。

　　四、會議召開

　　（一）會議安排：

　　1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準后的會議通知單（見附件二）報辦公室，由辦公室進行統(tǒng)一安排，方可召開。

　　2、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請辦公室調(diào)整會議計劃，未經(jīng)辦公室調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會議計劃。

　　3、各部門工作例會必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

　　4、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議內(nèi)容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責。

　　（二）、會議的準備：

　　1、公司有專項主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議，應(yīng)由辦公室提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；

　　2、會議之前，辦公室應(yīng)有專人負責會議會標的制作和設(shè)置，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準備好會議飲用水或其他招待用品；

　　3、特別重大會議，應(yīng)由辦公室專人負責各項準備工作，具體包括以下內(nèi)容：

　　3.1會議議程安排（應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者）；

　　3.2會議資料準備（如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)）；

　　3.3會議場所布置；

　　3.4會議服務(wù)人員的安排；

　　3.5會議簽到表（附件三）；

　　3.6會后事項安排。

　　3.7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。

　　（三）、會議召開及傳達：

　　1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。

　　2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料。

　　3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應(yīng)該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應(yīng)該強調(diào)發(fā)言的時間要求。

　　4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。

　　5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務(wù)，辦公室將不定期抽查與會人員的會議記錄。

　　6、公司會議的會議紀要（附件一）由辦公室專人負責整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。

　　7、會議結(jié)束后辦公室或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　（四）、會議紀律

　　1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則罰款10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，罰款100元。

　　2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納200元贊助費，遲到每超過一分鐘增加20元，依次累加。

　　3、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加30元，依次累加。

　　4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次罰款50元。

　　5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助200元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應(yīng)該同時提交對該問題的解決方案。

　　第三十三條附則：

　　本制度由辦公室負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

會議管理制度14

　　第一章員工持股計劃的制定

　　第一條員工持股計劃遵循的基本原則

　　（一）依法合規(guī)原則

　　公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

　　（二）自愿參與原則

　　公司實施持股計劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。

　　（三）利益共享原則

　　持股計劃下持有的標的股票，于歸屬考核期內(nèi)根據(jù)歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利于鼓勵核心管理團隊長期服務(wù)，激勵長期業(yè)績達成，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

　　（四）風險自擔原則

　　持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權(quán)益平等。

　　第二條員工持股計劃的參加對象及確定標準

　　（一）參加對象確定的法律依據(jù)

　　公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動合同的員工。

　　（二）參加對象確定的標準

　　1、本期持股計劃的持有人根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規(guī)、風險自擔的原則參加本員工持股計劃。

　　所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動合同且領(lǐng)取薪酬。

　　2、美的集團圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸，深化轉(zhuǎn)型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)增強。公司的核心管理團隊是保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行、業(yè)績提升的決定力量，本期持股計劃參加對象應(yīng)符合下述標準之一：

　　（1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；

　　（2）公司下屬單位總經(jīng)理；

　　（3）對公司經(jīng)營與業(yè)績有重要影響的其他核心高層。

　　以上員工參加本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。

　　（三）本期持股計劃持有人的范圍

　　本期持股計劃的總?cè)藬?shù)為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標的股票權(quán)益的額度及比例，將根據(jù)歸屬考核期單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果方可確定，屆時公司將會另行公告。

　　（四）參加對象的核實

　　公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見。

　　（五）不存在持股5%以上股東、實際控制人參加本期持股計劃的情況。

　　第三條員工持股計劃資金來源、股票來源

　　（一）資金來源

　　1、本期持股計劃的資金來源為公司計提的持股計劃專項基金和高層部分績效獎金，本期持股計劃資金總額為 15，909萬元，約占公司 20__年度經(jīng)審計的合并報表歸母凈利潤的 %。

　　2、本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務(wù)資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。

　　3、本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。

　　（二）股票來源

　　持股計劃股票來源為受讓和持有美的集團回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：

　　1、公司于 20xx年 2月 23日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價格為不超過人民幣 140元/股，回購數(shù)量不超過 10，000萬股且不低于 5，000萬股，回購的股份將全部用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃。根據(jù) 20__年 4月 3日公司披露的《關(guān)于公司回購方案實施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價為xx元/股。

　　2、公司于 20xx年 3月 10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣 70元/股，回購金額為不超過 50億元且不低于 25億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12個月內(nèi)。

　　第四條員工持股計劃的存續(xù)期、鎖定期、管理模式

　　（一）持股計劃的存續(xù)期

　　1、本期持股計劃存續(xù)期為自公司股東大會審議通過之日起五年，存續(xù)期屆滿后，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　　2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導(dǎo)致本期持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　　（二）本期持股計劃的鎖定期

　　1、標的股票的法定鎖定期為 12個月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　　2、本期持股計劃相關(guān)主體必須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本期持股計劃進行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

　　上述敏感期是指：

　　（1）公司定期報告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；

　　（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前 10 日內(nèi)；

　　（3）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或進入決策程序之日至依法披露后 2 個交易日內(nèi)；

　　（4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　3、本期持股計劃鎖定期合理性說明

　　本期持股計劃鎖定期設(shè)定原則為激勵與約束對等。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵員工的同時，對員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動公司進一步發(fā)展。

　　（三）本期持股計劃的管理模式

　　本期持股計劃由公司自行管理。本期持股計劃設(shè)立后由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權(quán)利，并對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權(quán)益。

　　第二章員工持股計劃的管理

　　第四條公司董事會、監(jiān)事會及股東大會對實施員工持股計劃的決策

　　（一）股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責審核批準實施員工持股計劃。

　　（二）公司董事會在通過職工代表大會等組織充分征求員工意見的基礎(chǔ)上負責擬定和修改員工持股計劃，報股東大會審批，并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理員工持股計劃的其他相關(guān)事宜。獨立董事應(yīng)當就對員工持股計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃發(fā)表獨立意見。

　　（三）公司監(jiān)事會就員工持股計劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發(fā)表意見。

　　第五條持有人會議

　　公司員工在認購員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是員工持股計劃的內(nèi)部管理權(quán)力機構(gòu)，由全體持有人組成。持有人均有權(quán)利參加持有人會議，并按其持有份額行使表決權(quán)。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

　　持有人會議行使如下職權(quán)：

　　（1）選舉和更換員工持股計劃管理委員會成員；

　　（2）審議持股計劃的重大實質(zhì)性調(diào)整；

　　（3）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的持股計劃持有人會議可以行使的其他職權(quán)。

　　第六條持有人會議的召集、審議內(nèi)容及表決程序

　　（一）持有人會議的召集

　　1、持有人會議由管理委員會主任負責召集和主持，管理委員會主任不能履行職務(wù)時，由其指派一名管理委員會委員負責召集和主持。

　　2、召開持有人會議，管理委員會應(yīng)提前三天將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。

　　3、書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)容：

　　（1）會議的時間、地點；

　　（2）會議的召開方式；

　　（3）擬審議的事項（會議提案）；

　　（4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

　　（5）會議表決所必需的會議材料；

　　（6）持有人應(yīng)當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求；（7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

　　（8）發(fā)出通知的日期。

　　（1）每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。

　　（2）持有人持有的每份計劃份額有一票表決權(quán)。

　　（3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會持有人應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的'，視為棄權(quán)。

　　（4）每項議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對應(yīng)的計劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。

　　第七條持有人的權(quán)利和義務(wù)

　　（一）持有人的權(quán)利

　　1、參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

　　2、依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權(quán)益；

　　3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。

　　（二）持有人的義務(wù)

　　1、本期計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本期計劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔保或償還債務(wù)；除本期計劃的規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；

　　2、遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；

　　3、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風險；

　　4、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時的法定股票交易稅費，并自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；

　　5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第八條員工持股計劃管理委員會

　　1、持股計劃設(shè)管理委員會，對持股計劃負責，是持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)。

　　2、管理委員會由 3名委員組成，設(shè)管理委員會主任 1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續(xù)期。

　　3、除應(yīng)由持有人大會審議的事項外，其余事項均由管理委員會審議，具體如下：

　　（1）依據(jù)持股計劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數(shù)、額度；

　　（2）制定及修訂持股計劃管理辦法；

　　（3）根據(jù)公司的考核結(jié)果決定持有人權(quán)益（份額）；

　　（4）持股計劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

　　（5）參加股東大會，代表持股計劃行使股東權(quán)利，包括但不限于行使表決權(quán)、提案權(quán)、分紅權(quán)；

　　（6）持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關(guān)的事項；

　　（7）其他日常經(jīng)營管理活動。

　　4、管理委員會委員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定，并維護本期計劃持有人的合法權(quán)益，確保本期計劃的資產(chǎn)安全，對本期計劃負有下列忠實義務(wù)：

　　（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計劃的財產(chǎn)；

　　（2）不得挪用本期計劃資金；

　　（3）未經(jīng)管理委員會同意，不得將本期計劃資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

　　（4）未經(jīng)持有人會議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產(chǎn)為他人提供擔保；

　　（5）不得利用其職權(quán)損害本期計劃利益。

　　管理委員會委員違反忠實義務(wù)給本期計劃造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

　　5、管理委員會主任行使下列職權(quán)：

　　（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

　　（2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執(zhí)行；

　　（3）管理委員會授予的其他職權(quán)。

　　6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開 3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開和表決。

　　7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應(yīng)當自接到提議后 5日內(nèi)，召集和主持管理委員會議。

　　8、管理委員會召開臨時管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或?qū)Ｈ怂统龅确绞剑煌ㄖ獣r限為：會議召開前 2日。

　　9、管理委員會會議通知包括以下內(nèi)容：

　　（1）會議日期和地點；

　　（2）會議期限；

　　（3）事由及議題；

　　（4）發(fā)出通知的日期。

　　10、管理委員會會議應(yīng)有過半數(shù)的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會委員的過半數(shù)通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。

　　11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。

　　12、管理委員會會議，應(yīng)由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會委員的權(quán)利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　13、管理委員會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　14、管理委員會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　（1）會議召開的時間、地點和召集人姓名；

　　（2）管理委員會委員出席情況；

　　（3）會議議程；

　　（4）管理委員會委員發(fā)言要點；

　　（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應(yīng)報董事會備案。

　　第九條公司融資時本期計劃的參與方式

　　本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由本期持股計劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計劃的持有人會議審議。

　　第三章員工持股計劃的變更、終止及權(quán)益處置辦法

　　第十條員工持股計劃的權(quán)益分配及權(quán)益處置

　　（一）持股計劃股份存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益的歸屬

　　根據(jù)歸屬考核期公司業(yè)績及單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果分三期將對應(yīng)的標的股票權(quán)益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據(jù)各持有人考核結(jié)果確定。

　　持有人在歸屬考核期的考核結(jié)果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權(quán)益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權(quán)益，第二期及第三期分別歸屬30%標的股票額度權(quán)益。第一期及第二期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益的鎖定期為自該期標的股票權(quán)益歸屬至持有人名下之日起至第三期標的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無鎖定期。

　　若依據(jù)歸屬考核期，單位業(yè)績目標達成情況及持有人考核結(jié)果確定的合伙人對應(yīng)歸屬的標的股票的額度小于公司計提專項基金并通過專項資管計劃受讓的標的股票額度，則剩余超出部分的標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）由持股計劃管理委員會無償收回，并在持股計劃期滿前擇機售出，售出收益返還公司。

　　本期持股計劃項下的公司業(yè)績考核指標為歸屬考核期內(nèi)20xx年和20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據(jù)歸屬考核期持有人所在單位以及個人的考核結(jié)果確定其對應(yīng)歸屬的標的股票額度。

　　若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標達成且持有人在歸屬考核期內(nèi)個人績效考核結(jié)果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規(guī)則歸屬到其名下全部的標的股票權(quán)益；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的80%，另外20%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的65%，另外35%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益。

　　若公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益。

　　如本期持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）將全部歸公司所有。

　　（二）本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益分配

　　1、持有人按照本持股計劃確定的規(guī)則完成標的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。如存在剩余未分配的標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有），也將統(tǒng)一出售，收益歸公司所有。

　　2、公司實施本期持股計劃的財務(wù)、會計處理及稅收等問題，按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件執(zhí)行。持有人因參加持股計劃所產(chǎn)生的個人所得稅，應(yīng)將股票售出扣除所得稅后的剩余收益分配給持有人

　　3、持有人與資產(chǎn)管理機構(gòu)須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　　（三）持股計劃股份權(quán)益處置

　　1、在本期計劃存續(xù)期內(nèi)，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉(zhuǎn)讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔保或償還債務(wù)。

　　2、持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據(jù)本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。

　　3、在存續(xù)期內(nèi)，除另有規(guī)定外，持有人不得要求對持股計劃的權(quán)益進行分配。

　　4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖日與相對應(yīng)股票相同。

　　（四）持有人的變更和終止

　　1、在本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人根據(jù)考核情況對應(yīng)的全部標的股票權(quán)益（無論該等權(quán)益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權(quán)決定分配給其他持有人。

　　（1）觸犯“公司紅線”。

　　（2）歸屬完成前離任，離任審計過程中被發(fā)現(xiàn)任期內(nèi)有重大違規(guī)事項。

　　（3）存在管理委員會認定的嚴重違反公司內(nèi)部管理制度等其它損害公司利益的情形。

　　出現(xiàn)上述情形之一，各持有人在本持股計劃項下的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。

　　2、當持有人離職后因違反競業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問題給公司造成嚴重損失的，公司有權(quán)要求持有人返回其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權(quán)益。該情形下，該等收回的標的股票權(quán)益所對應(yīng)的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。

　　3、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人職務(wù)發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計劃的人員資格的，由管理委員會無償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權(quán)益（已經(jīng)歸屬給持有人的標的股票權(quán)益，由持有人繼續(xù)享有）。該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計劃項下未歸屬標的股票權(quán)益對應(yīng)的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　　4、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人符合相關(guān)政策且經(jīng)公司批準正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務(wù)的投資及任職，可按在崗時間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標的股票權(quán)益，由管理委員會無償收回，該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計劃項下剩余的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　　5、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務(wù)喪失勞動能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計劃標的股票權(quán)益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產(chǎn)管理機構(gòu)全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。

　　6、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，除上述情形之外，因其他情形導(dǎo)致存在未歸屬的持股計劃標的股票權(quán)益的，未歸屬的標的股票權(quán)益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計劃項下的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　　（五）員工持股計劃期滿后股份的處置辦法

　　員工持股計劃鎖定期屆滿之后，員工持股計劃賬戶均為貨幣資金時，本期持股計劃可提前終止。

　　本期持股計劃的存續(xù)期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　　本期持股計劃存續(xù)期屆滿且不展期的，存續(xù)期屆滿后 30 個工作日內(nèi)完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。

　　第四章股東大會授權(quán)董事會的具體事項

　　第十一條股東大會授權(quán)董事會辦理與持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項： 1、授權(quán)董事會辦理持股計劃的變更和終止；

　　2、授權(quán)董事會決定持股計劃專項基金提取的比例；

　　3、授權(quán)董事會對持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；

　　4、授權(quán)董事會辦理持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權(quán)董事會辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

　　6、授權(quán)董事會對持股計劃托管機構(gòu)的變更作出決定；

　　7、持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，在實施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對持股計劃作相應(yīng)調(diào)整。

　　第五章附則

　　第十二條董事會與股東大會審議通過持股計劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司或下屬經(jīng)營單位服務(wù)的權(quán)利，不構(gòu)成公司或下屬經(jīng)營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營單位與持有人的勞動關(guān)系仍按公司或下屬經(jīng)營單位與持有人簽訂的勞動合同執(zhí)行。

　　第十三條持有人參與持股計劃所產(chǎn)生的稅負應(yīng)按國家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔。

　　第十四條本持股計劃自股東大會審議通過之日起生效。

　　第十五條本持股計劃的解釋權(quán)屬于董事會。