起草有限責任公司章程注意事項

時間：2024-10-20 04:15:16 章程我要投稿

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起草有限責任公司章程注意事項

　　起草有限責任公司章程一般需要注意明確董事會的組成、產生及董事任期，下面請看小編給大家整理收集的起草有限責任公司章程注意事項，供大家閱讀參考。

起草有限責任公司章程注意事項

　　一　分紅權、有限認購權及表決權

　　股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時，股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資;股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。上述情況為有限責任公司行使分紅權、優先認購權、表決權的常態。此種狀態下考量，現實中放大了有限責任公司資合性的因素，而忽視了人合性的特點。股東之所以結社創設有限責任公司，基于人的了解及獨立法人財產權形成的有限責任應是主要動力。相比于是否創辦公司、與誰合作創辦公司，有限責任公司的財務分配應是下位的概念，因此修訂后的《公司法》注意到上述問題，賦予全體股東約定不按照出資比例行使分紅、優先認股及表決的權利。為了避免事發時股東決議形成的困難，更為了公司的持久穩固，公司結合自身實際，如果需要對不按照出資比例分紅、優先認股、行使表決權做出約定，應明確載于公司章程之上。

　　二股東會的召集次數和通知時間

　　有限責任公司股東定期會議召集的次數屬于公司章程必須規定的事項。針對次數的限定，應結合公司規模、股東人數、股東出任董事的人數等因素確定。一般情況下，股東人數少，且居住集中的，可以適當規定較多的會議次數;股東人數多，且居住分散的情況，董事會成員多由主要股東出任的情況，可以適當減少會議次數。但股東會作為決定公司重大事項的權力機構，定期會議多者不亦超出二個月一次，少者亦不應低于半年一次，建議每季度一次為宜。

　　至于召開股東會會議，通知全體股東的時間。定期會議，一般于會議召開前 10天為宜;臨時會議，因是在非正常情況下的特殊安排，應規定為會議召開前較短的時間，可考慮 3 至 5 天為宜。總之，召開股東會會議，《公司法》會議召開 15 日前通知全體股東的一般性規定較漫長、僵化，因此公司章程很有必要在《公司法》的授權性規范下進行適宜調整。

　　三　股東會的議事方式和表決程序

　　按照《公司法》的規定，股東會的議事方式和表決程序，除該法有規定的外，由公司章程規定。由于股東會議事規則涉及內容較多，放在公司章程正文中易引發各部分內容的失衡和過分懸殊，建議作為公司章程附件，綜合股東會議事方式和表決程序、會議的次數和通知等內容，單列“股東會議事規則”專門文件。

　　作為公司章程附件的“股東會議事規則”，一般應涵蓋以下內容：1、股東會的職權;2、首次股東會;3、會議的次數和通知;4、會議的出席;5、會議的召集和主持;6、會議召集的例外;7、決議的形成;8、非會議形式產生決議的條件;9、會議記錄。

　　四　董事會的組成、產生及董事任期

　　董事會既是股東會的執行機關，又是公司的經營決策機關，處于公司日常運作的核心地位。公司章程依法要對董事會的組成、產生及董事任期做出準確、適宜、可控的規定。

　　有限責任公司董事會成員的數額，一般狀態下，公司章程要在 3 至 13 人之間進行確定，中小型企業 5 人或 7 人為宜，大型企業一般應為 9 人以上的單數(不可為雙數)。

　　基于有限責任公司封閉性、人合性、可控性強的特點，董事長、副董事長，由股東會選舉產生更有利于股東的信任和器重。尤其是私營中小型公司，一般不宜比照股份有限公司，由董事會產生董事長及副董事長。

　　關于董事的任期，在 3 年限度內依法由公司章程予以規定。如果多數董事由股東出任的情況下，董事任期按最高上限 3 年即可。非此情況下，可考慮每年改選一次。

　　五　董事會的議事方式和表決程序

　　董事會的議事方式和表決程序，因內容多、又具有獨立性和程序性強的特征，宜結合其它相關內容概括為“董事會議事規則”，作為公司章程附件的形式出現。其基本內容為： 1、董事會的職權;2、閉會期間的權力行使問題;3、董事的任期;4、會議的次數和通知;5、會議的出席;6、會議的召集和主持;7、決議的形成;8、會議記錄。

　　六　執行董事的職權

　　股東人數較少或規模較小的有限責任公司，可以放棄董事會的設置，僅設一名執行董事。《公司法》并授權公司章程對執行董事的職權做出規定。此種架構下，一般可放棄設經理職位，公司章程將執行董事的職權，宜界定為《公司法》中關于董事會的部分職權及關于經理職權的結合。執行董事主要行使的權力有：制定公司的基本管理制度;決定內部管理機構的設置;主持公司的生產經營管理工作;聘任公司高級管理人員。

　　七　經理的職權

　　經理崗位設置與否屬于有限責任公司的任選項，但現實中一般會設此崗，公司章程在沒有特別規定之下，《公司法》賦予的是一個強勢經理的概念。鑒于不規范的法人治理結構，征信體系的殘缺，職業經理人隊伍的不成熟。為了最大限度保護股東利益，防范內部人控制公司局面的發生，公司經理的職權由董事會或董事長，根據經理的個人情況特別授權，適時調整為宜。若按上述方案操作，公司章程應明確規定之。

　　八　監事會的設立與組成

　　設立監事會的有限責任公司，其成員不得少于三人，實踐中 5 至 7 人為宜。應該注意的是，基于建立人本性公司和公司社會屬性的理念，《公司法》規定監事會中職工代表的比例不得低于三分之一。但對于一些股東人數較少、規模較小的有限責任公司，從減少管理成本、提高效率的角度出發，公司章程規定不設監事會，僅設二名監事，應為務實之舉。

　　九　監事會的議事方式和表決程序

　　監事會的議事方式和表決程序作為“監事會議事規則” 的一部分，與“股東會議事規則”、“董事會議事規則”相同，鑒于其獨立性、程序性強的特點，宜以公司章程附件的形式出現。基本內容應含：1、監事會的職權;2、監事的任期;3、會議的次數和通知;4、會議的出席;5、會議的召集和主持;6、決議的形成;7、會議記錄。

　　十　股權轉讓

　　在資本維持、資本不變、資本法定三原則的框架內，有限責任公司依法允許股權轉讓行為。首先，股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。此種情況下，僅是變更了股東的出資比例或減少了股東數量，不會產生股東之間的信任危機。當股東向外人轉讓股權時，股東之間的信任優勢將受到沖擊，尤其是股東較少的小型公司，由于外人受讓股權有可能對公司產生顛覆性危機。然而，根據《公司法》的規定，在公司章程沒有特別規定的情況下，股東向外人轉讓股權是無法終局禁止的。原因是：股東向股東以外的人轉讓股權，雖然需經其他股東過半數同意，但其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

　　鑒于上述情況，公司章程應因企制宜，對向外人轉讓股權做出合適規定。現實中，小型公司可以禁止股權外部轉讓。原因是：股東如果認為其利益受到公司、董事、高管或其他股東的不當侵害，完全可以通過協商、調解或訴訟解決，除此之外，公司的穩定性應是最大的利益選擇。至于股東人數較多、規模較大的公司，對股權外轉不宜限制過嚴，但相比公司法的一般性規定，公司章程還是應適當從嚴。

　　十一　股東資格的繼承

　　在公司章程沒有事先規制的前提下，自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。而此種模式，與上述股東對外轉讓股權相似，勢必產生有限責任公司的信任危機。因此，繼承與否，公司章程若規定需股東表決通過較為適宜。但為了保護死亡股東及其親屬的利益，公司章程應規定死亡股東親屬在不能繼承股東資格的情況下，其他股東按持股的比例負有收購其全部股權的義務;或者公司通過法定減資程序返回死亡股東的股權利益。

　　有限責任公司章程范本

　　第一章總則

　　第一條依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由等方共同出資，設立有限(責任)公司，(以下簡稱公司)特制定本章程。

　　第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第二章公司名稱和住所

　　第三條公司名稱：。

　　第四條住所：。

　　第三章公司經營范圍

　　第五條公司經營范圍：_______________________________【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】(注：根據實際情況具體填寫。最后應注明“以工商行政管理機關核定的經營范圍為準。”)

　　第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、

　　出資額、出資時間、出資方式

　　第六條公司注冊資本：萬元人民幣。

　　第七條股東的姓名(名稱)、認繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

　　股東姓名或名稱

　　認繳情況

　　認繳出資額

　　出資時間

　　出資方式

　　合計

　　第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第八條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會(或執行董事)的報告;

　　(四)審議批準監事會(或監事)的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對發行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)審議超過董事會(或執行董事)決定權限的重大交易及擔保事項;

　　(十二)變更公司的經營范圍和主營業務;

　　(十三)審議批準超過董事會(或執行董事)決定權限的年度預算外的對外投資、資產購置和處置、擔保、融資等重大交易;

　　(十四)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(十五)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。

　　第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十條股東會會議由股東按照出資(包括實繳和未繳出資)比例行使表決權。

　　第十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。(注：此條可由股東自行確定時間)

　　定期會議每年召開一次，于當年7月15日前召開。代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事會或者監事(不設監事會時)提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

　　第十二條股東會會議由執行董事召集和主持。

　　董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持;監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十三條經由代表三分之二以上表決權股東出席的股東會為有效股東會。股東會作出以下會議決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過：

　　(一)修改公司章程;

　　(二)增加或者減少注冊資本;

　　(三)公司合并、分立、解散或者變更公司形式;

　　(四)批準新股東入股;

　　(五)選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(六)審議金額超過一百萬的重大交易、對外投資、資產購置和處置、擔保、融資等重大交易;

　　(七)變更公司的經營范圍和主營業務;

　　(八)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項。

　　股東會會議其他決議，經代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　第十四條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第十五條執行董事會行使下列職權：

　　(一)負責召集股東會，并向股東會議報告工作;

　　(二)執行股東會的決議;

　　(三)審定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)制訂公司章程的修改方案;

　　(十二)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

　　(十三)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

　　(十四)提出公司的破產申請;

　　(十五)在股東大會授予的權限內，決定年度預算外的對外投資、資產購置和處置、擔保、融資等重大交易;

　　(十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他權利。

　　第十六條對第十五條所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。

　　第十七條執行董事：股東會可以授權執行董事在股東會會議閉會期間，行使部分股東會職權。

　　第十八條公司設經理，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會(或執行董事)決議;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會(或執行董事)決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)董事會(或執行董事)授予的其他職權。

　　第十九條公司不設監事會，設監事一人，由股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十條監事會或者監事行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會(或執行董事)不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　(五)向股東會會議提出提案;

　　(六)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他權利。

　　第二十一條監事可以對執行董事決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

　　第二十二條　公司監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第六章公司的法定代表人

　　第二十三條執行董事為公司的法定代表人

　　第七章股東會會議認為需要規定的其他事項

　　第二十四條股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。

　　第二十五條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經代表股東會表決權過半的股東同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東代表股東會表決權半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

　　經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

　　第二十六條公司的營業期限年，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　第二十七條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

　　(一)公司被依法宣告破產;

　　(二)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外;

　　(三)股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散;

　　(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

　　(五)人民法院依法予以解散;

　　(六)法律、行政法規規定的其他解散情形。

　　第八章附則

　　第二十八條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第二十九條本章程一式份，并報公司登記機關一份。

　　全體股東親筆簽字、蓋公章：

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