董事會會議紀要

時間：2024-03-08 08:03:00 會議紀要我要投稿

[集合]董事會會議紀要范文15篇

　　在學習、工作、生活中，人們運用到會議紀要的場合不斷增多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的董事會會議紀要范文，希望對大家有所幫助。

[集合]董事會會議紀要范文15篇

董事會會議紀要范文1

　　會議時間：20xx年xx月xx日15:30-16:00

　　會議地點：公司總經理辦公室

　　主持人：xx

　　參會人員：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx。

　　記錄人：xx、xx

　　會議議題：制定公司例會制度及人員工作責任制

　　會議內容：

　　一、例會：

　　時間：每周一上午9:30—10:00.

　　參加部門：總經理，財務部，工程部，綜合辦公室,餐廳部。

　　參加人員：以上部門所有人員。

　　參會內容：匯報上周工作總結，本周工作進度，下周工作計劃。

　　二、車輛管理辦公室

　　成立專門的司機辦公室，管理公司車輛、游艇的使用。

　　工作內容：

　　1、車輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統一保管，不得私人專管。

　　游艇鑰匙由梁加恒負責保管。

　　2、需要出車部門先到辦公室填寫《車輛使用登記表》，拿到登記表后方可出車，使用人出車前先在《車輛出勤統計表》上填寫清楚，如有漏填或者不填發現后嚴肅處理。

　　3、每月月初至月末的時數里程及費用支出填寫《車輛費用支出月報表》，交由辦公室存檔。

　　三、所有部門鑰匙管理

　　1、董事長辦公室鑰匙管理如下：

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　xx不在的情況下再由辦公室使用，如都不在由財務室使用。其他人員一律不得留有和使用此鑰匙。

　　2、總經理辦公室鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　3、財務室鑰匙管理

　　由xx一人負責及使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　4、辦公室鑰匙管理

　　由辦公室人員管理。

　　其他部門不得留有和使用此鑰匙

　　5、接待包間鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　xx不在的情況下再由xx去辦公室領取使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　6、庫房鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　四、工作人員責任制及工作安排

　　1、xx月xx日遞xx房產市場調研報告，由陳偉偉負責，辦公室人員協助。

　　2、xx月xx日對庫房酒水盤點，由辦公室登記造冊，xx和xx協助盤點，提供酒水發票和數量，并每月月底對賬核實。

　　3、xx月xx日開始做xx文化收集工作，由xx負責，xx協及辦公室人員協助。

　　4、xx負責公司網站建設，及輔助辦公室工作。

　　5、由xx負責工程進度的'督促及人員的考核，xx配合xx工程方面的工作。

　　6、餐廳部門

　　需要采購用車應避免用車高峰期，盡量選擇早上或晚上去。

　　接待菜品明細由xx負責登記，接待酒水由xx或xx負責登記，并每月的月初和月底做好統計核對。

　　7、對公司犬類管理，由xx督促管理。

　　xx年xx月xx日

　　呈報：x董事長

　　主送：總經理

　　抄送：辦公室、工程部、財務部、餐廳部留存

　　共印4份

董事會會議紀要范文2

　　時間：___年___月___日14：00

　　地點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：（法律顧問）

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取（單位）___年的工作總結

　　2、審議《標準（草案）》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《___年___人員績效考核制度（草案）》

　　5、形成第___屆董事會___年第___次會議決議

　　會議決議：

　　根據章程以及董事會章程的規定，第___屆董事會___年第___次會議于___年___月___日下午14：00，在本___會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了（單位）___年的`工作總結，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《___年___人員績效考核制度（草案）》。

　　經會議討論并通過第___屆董事會___年第___次會議決議，決議包含以下內容：通過《___年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《___年___人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　___年______月______日

董事會會議紀要范文3

　　會議時間：

　　20xx年X月X日

　　會議地點：

　　在xx市xx區xx路xx號X會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發起人：

　　2、認股人共×名，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　同意上述人員與職工大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣。經與會人員討論后，一致同意對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費，在公司成立后xx月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意上述非貨幣出資事項。

　　會議主持人：

　　出席會議人員：

　　記錄人：

　　20xx年X月X日

　　注意事項：

　　1、創立大會的`會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

　　XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xxx，xxx，xxx等

　　列席人員：xxx、xxx、xxx

　　缺席：xxx

　　主持人：xx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃。

　　3、通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4、通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

董事會會議紀要范文4

　　時間：x年xx月xx日14:00

　　地點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結

　　2、審議《標準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年xx月xx日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的'規定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日

董事會會議紀要范文5

　　會議時間：________

　　會議地點：________

　　出席會議股東（董事）：________

　　有限公司股東（董事）會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東（董事）____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

一、同意更換董事長

　　二、同意修改章程

　　三、同意變更住所

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：________

　　_____年_______月_______日

董事會會議紀要范文6

一、時間：20____年___月____日

　　二、地點：公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長；

　　2、聘任公司經理。

　　經本公司董事會表決通過：

　　選舉______擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；

　　選舉_____擔任夠公司副董事長，任期三年；

　　聘任_____為公司經理，任期三年。

　　全體董事簽字：

　　____年___月___日

董事會會議紀要范文7

　　 時間：

　　x年6月25日上午9：50

　　地點：

　　xx名苑10號2單元202

　　參會人員：

　　吳、董、于、

　　吳、吳、吳、吳、

　　呂(后參加)

　　列席人員：

　　李、董、于

　　會議記錄：

　　董

　　會議議題：

　　討論《家報》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會議內容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的`意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

　　吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

　　吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　　吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

　　于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。

　　賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　吳：不攤派指標還是不行。

　　董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結發言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀要范文8

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其

　　列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉

　　缺席：劉家英(出差)

　　主持人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭

　　會議提要：1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　首屆董事會第一次會議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的`努力。

　　列席會議監事：

　　其他參會人員：

　　記錄人：

　　內容：

　　一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。

　　二、重大事項通報

　　(一)公司第一屆董事會的組建；

　　(二)關于第二輪增資議案：

　　(三)關于東莞xx有限公司；

　　三、參會人員發言：

　　1，關于收購細節擬請副董事長

　　1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項及結果：

　　(一)會議審議并同意第二輪增資議案；

　　(二)會議審次董事會議上討論；

　　(三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

　　五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀要范文9

　　一、會議時間：xxx。

　　二、會議地點：xxx。

　　三、出席會議股東(董事)：xxx。

　　四、xxx公司董事會第xxx次會議于20xx年xx月xx日在xxx召開。出席本次會議的董事xxx人，代表xxx%的'股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上xx過。

　　五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決xx過：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數xx過，如決議未經與會的半數以上董事xx過，董事會決議歸于無效。

　　(一)同意更換：xxx。

　　(二)同意修改：xxx。

　　(三)同意變更：xxx。

　　(四)其他需要決議的事項請逐項列明：xxx。

　　風險提示：

　　董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　董事簽名：xxx

　　簽署時間：20xx年xx月xx日

董事會會議紀要范文10

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：在x市x區x路x號xx會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬股，占全部股份總額的xx%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人(或全體與會人員)選舉xx作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表xx向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的.得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創辦費，xxxx元人民幣由發起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

　　集團xxxx年第一次董事會會議紀要

　　時間：20xx年xx月xx日下午2點

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：

　　缺席：劉家英(出差)

　　主持人：

　　記錄整理：

董事會會議紀要范文11

　一、時間：年月日

　　二、地點：本公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1. 審議選舉公司監事會主席。

　　經全體監事討論協商，一致通過以下決議：選舉XX為公司監事會主席，任期三年。

全體監事簽字：

　　年月日

董事會會議紀要范文12

　　會議時間：20______年__月__日

　　會議地點：在__市__區__路__號__會議室

　　參加會議人員：

　　1、發起人（或者代理人）：

　　2、認股人（或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共__名（其中代理人__名），代表公司股份__萬股，占全部股份總額的__%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人（或全體與會人員）選舉__作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表__向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；__名棄權，代表股份__萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的'表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；__名棄權，代表股份__萬股。）

　　（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉___為公司董事，任期___年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉___為公司董事，任期___年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉___為公司董事，任期___年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；__名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表____向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉_____為公司監事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉_____為公司監事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉_____為公司監事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股；__名反對，代表股份__萬股；__名棄權，代表股份__萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表_____向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負），在公司成立后____月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表____向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足）。（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：（簽字）

　　出席會議人員：（簽字）

　　記錄人：（簽字）

　　20____年___月___日

　　注意事項：

　　1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要范文13

　　xx股份有限公司：

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長；

　　2、聘任公司經理。

　　經本公司董事會表決通過：

　　選舉xx擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；

　　選舉xx擔任夠公司副董事長，任期三年；

　　聘任xx為公司經理，任期三年。

董事會會議紀要范文14

　　時間：20xx年12月2日

　　地點：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內容紀要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨、舒適的生活環境。

　　具體內容

　　唐xx發言：

　　貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒同時，全面提高保育質量。為我愛建的`品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。

　　沈xx發言:

　　1.進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2.配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。

　　唐xx發言：

　　1.認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。

　　2.嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

　　3.重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。

董事會會議紀要范文15

　　時間：

　　20xx年3月2日下午2：00

　　地點：

　　xx集團會議室

　　出席人員：xxxx，xxx

　　列席人員：xxx，xxx，xxx，xx

　　缺席：

　　主持人：

　　xxx

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃。

　　3、通過集團干部任免：任xx為集團總經理助理；劉xx人接待服務中心總經理；沈xx任xx醫藥公司總經理；反聘盧xx人環境藝術xx公司總經理；張xx兼任集團對外貿易部經理。

　　4、通報集團干部任命“反聘黃xx為接待服務中心常務副總經理，任張xx、徐xx為環境藝術xx公司副總經理。

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