最新銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告
時(shí)間稍縱即逝，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回首這段時(shí)間的工作，存在的問題非常值得總結(jié)，好好地做個(gè)總結(jié)并寫一份自查報(bào)告吧。為了讓您不再為寫自查報(bào)告頭疼，以下是小編收集整理的最新銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告1
為防范化解運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的要求，我行成立了以主管行長(zhǎng)掛帥的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查小組，開展20xx年運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)排查工作，特別針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的排查，具體如下：
一、運(yùn)營(yíng)主管履職情況。
通過屏打０３０７柜員屬性與柜員責(zé)任制核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象，能合理確定勞動(dòng)組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限，落實(shí)柜員崗位責(zé)任制。保證了ABIS系統(tǒng)安全運(yùn)行與業(yè)務(wù)的正常辦理。
對(duì)查庫(kù)登記簿所記載情況與監(jiān)控錄象進(jìn)行核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)有作假現(xiàn)象。能嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)制度，能做到每周查庫(kù)一次；在日常營(yíng)業(yè)期間，能監(jiān)督柜員做好“一日三碰箱”；柜員現(xiàn)金箱交接時(shí)，能仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金箱個(gè)數(shù)。
能按規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實(shí)，組織核查各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進(jìn)工作。對(duì)本機(jī)構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實(shí)整改。
二、代客辦理業(yè)務(wù)。
通過對(duì)所有人員抽屜突擊檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現(xiàn)象。通過抽查監(jiān)控錄象，沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為；辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理；由他人代理的業(yè)務(wù)，代理手續(xù)齊全規(guī)范。
通過查看傳票，單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶，支票收款人與進(jìn)賬單收款人不一致而進(jìn)行入賬的一象。
三、內(nèi)外部對(duì)賬。
經(jīng)核對(duì)對(duì)賬單回收率比較高，對(duì)對(duì)賬不符處理能及時(shí)、規(guī)范。運(yùn)營(yíng)主管能按照要求在對(duì)賬不符對(duì)賬回執(zhí)清單上注明核對(duì)日期、不符原因及處理結(jié)果，并由經(jīng)辦員、運(yùn)營(yíng)主管簽章后及時(shí)反饋對(duì)賬中心。印鑒不符的賬單對(duì)賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時(shí)收回，處理手續(xù)規(guī)范。
沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對(duì)賬單。銀行上門對(duì)賬的，能堅(jiān)持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對(duì)上下級(jí)資金賬戶余額表”，打印人員及運(yùn)營(yíng)主管能按規(guī)定每天核對(duì)余額并簽章確認(rèn)。
四、沖正、抹賬業(yè)務(wù)。
通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象，沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯(cuò)誤的現(xiàn)象。錯(cuò)賬沖正能填制記賬憑證，原錯(cuò)賬、錯(cuò)賬處理和補(bǔ)記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、審批后才進(jìn)行操作。錯(cuò)賬沖正時(shí)，能堅(jiān)持“更改有據(jù)、處理及時(shí)”的原則，多筆沖正時(shí)，能按“先貸方紅字或借方藍(lán)字，后借方紅字或貸方藍(lán)字”的賬務(wù)順序進(jìn)行沖正處理。
五、業(yè)務(wù)印章、預(yù)留印鑒保管使用管理。
通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象，單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理。授權(quán)他人辦理的，能出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件及其出具的授權(quán)書，以及被授權(quán)人的身份證件；單位存款人申請(qǐng)變更印鑒，手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備，運(yùn)營(yíng)主管能按規(guī)定審核變更資料；客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范，單位結(jié)算及個(gè)人支票賬戶款項(xiàng)支付能按規(guī)定進(jìn)行電子驗(yàn)印，電子驗(yàn)印無法通過時(shí)能堅(jiān)持人工核對(duì)及換人復(fù)核制度。
六、重要空白憑證使用管理。
通過抽查錄象及現(xiàn)場(chǎng)審核，沒有違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，柜員能按定嚴(yán)格執(zhí)行定期存單防套取規(guī)定，簽發(fā)個(gè)人定期存單和單位開戶證實(shí)書、定期存單，能由運(yùn)營(yíng)主管或指定人員（管章人）加蓋網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用章，并在記賬憑證上抄寫定期存單（單位開戶證實(shí)書）號(hào)碼（后四位），簽章證實(shí)定期存單發(fā)出的真實(shí)性。
不存在將本人經(jīng)管的業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證違規(guī)交與他人使用或在重要空白憑證上預(yù)先加蓋印章的現(xiàn)象。重要空白憑證出售管理符合規(guī)定，沒有內(nèi)部人員代單位購(gòu)買重要空白憑證的現(xiàn)象。
七、自助設(shè)備管理。
通過抽查監(jiān)控錄象及與系統(tǒng)、實(shí)物進(jìn)行相對(duì)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象。ATM鈔箱鑰匙、備用鑰匙、密碼的保管、封存、啟用、使用規(guī)范；ATM鈔箱能堅(jiān)持雙鎖雙控、雙人在場(chǎng)打開或關(guān)閉箱門、雙人清點(diǎn)現(xiàn)金；ATM長(zhǎng)短款、吞卡能按規(guī)定及時(shí)處理。
八、BOS集中作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)。
經(jīng)核查，BOS系統(tǒng)異常時(shí)導(dǎo)致未處理完成的業(yè)務(wù)時(shí)，能有逐筆做好記錄，啟用應(yīng)急預(yù)案在ABIS系統(tǒng)處理后，能在系統(tǒng)恢復(fù)后在BOS做撤銷處理；BOS系統(tǒng)的“過渡資金賬戶余額”與ABIS系統(tǒng)的“待處理后臺(tái)集中匯兌往賬款項(xiàng)”的余額相符。BOS業(yè)務(wù)撤銷時(shí)，能按照ABIS系統(tǒng)的抹賬要求，在核證行憑證內(nèi)作好批注（撤銷原因，后續(xù)處理情況等）；BOS業(yè)務(wù)退回，能按規(guī)定在核證行憑證內(nèi)作好批注（退回原因，后續(xù)處理情況等）。
九、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
xx年上半年運(yùn)營(yíng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題、20xx年上半年“三化三鐵”考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題已按規(guī)定全面落實(shí)整改。在上半年“三化三鐵”創(chuàng)建過程中，COMS系統(tǒng)中本行的前10類普遍性問題以及第5級(jí)較大違規(guī)操作問題，已查明原因，并有針對(duì)性地分類采取措施加以整改，同類問題發(fā)生頻率明顯減少。
銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2
近年來，銀行卡在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購(gòu)物消費(fèi)、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動(dòng)的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多風(fēng)險(xiǎn)，有效地防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20XX】14號(hào)文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知，我社對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個(gè)方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：
縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對(duì)我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等內(nèi)容，對(duì)于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項(xiàng)登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險(xiǎn)。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：
對(duì)于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補(bǔ)正等分險(xiǎn)類交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時(shí)，我社也時(shí)常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊(cè)給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：
目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
四、關(guān)于銀聯(lián)POS業(yè)務(wù)管理情況方面：
因?yàn)榇隧?xiàng)業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)和管理，因此我社也暫無此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
五、關(guān)于資金清算及差錯(cuò)處理情況方面：
對(duì)于客戶的差錯(cuò)投訴，我社都第一時(shí)間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時(shí)與縣聯(lián)社清算部門進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險(xiǎn)控制在最低范圍。
六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：
我社目前并未開展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：
此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：
對(duì)于銀行卡的'各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會(huì)不定期派人前來進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告3
今年以來，XX市XX區(qū)聯(lián)社堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動(dòng)為載體，從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系入手，狠抓五個(gè)到位，深入扎實(shí)做好合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，防范事故案件，有力地促進(jìn)了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：
一、高度重視，組織領(lǐng)導(dǎo)到位
自年初一開始，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核，作為評(píng)先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅(jiān)持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)委書記、監(jiān)事長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)班子和部室負(fù)責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作管理年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的組織開展和檢查督促，落實(shí)稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動(dòng)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查自糾工作實(shí)施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書XXX份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人按照分工各司其責(zé)，認(rèn)真履職盡責(zé)，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭(zhēng)做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、抓合規(guī)意識(shí)教育，培訓(xùn)學(xué)習(xí)到位
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識(shí)，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點(diǎn)提高員工對(duì)基本制度的熟悉程度，強(qiáng)化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識(shí)。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)實(shí)施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班X期，參訓(xùn)人員達(dá)XXX人，其中一線員工的學(xué)習(xí)面達(dá)90%以上，使大家真正認(rèn)識(shí)到內(nèi)控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點(diǎn)，主動(dòng)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》、《安全保衛(wèi)工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時(shí)，結(jié)合案件防控實(shí)際，把典型案件警示教育融入活動(dòng)中，剖析案例，總結(jié)教訓(xùn)，標(biāo)本兼治。
聯(lián)社監(jiān)察部門隨時(shí)收集相關(guān)的典型案例，認(rèn)真分析成因，定期以文件形式予以通報(bào)，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對(duì)性，人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì)，進(jìn)一步加深對(duì)制度的理解和再認(rèn)識(shí)。四是運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制，檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機(jī)關(guān)推薦XX名員工進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽；11月下旬，組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試成績(jī)與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達(dá)99%。
三、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，崗位責(zé)任制落實(shí)到位
加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，規(guī)范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯(cuò)、防范事故案件的永恒主題。年初，針對(duì)我區(qū)部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線崗位人員嚴(yán)重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。聯(lián)社一是本著精簡(jiǎn)、效能的原則，根據(jù)用工制度改革方案，綜合全轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、服務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)量等因素，合理確定崗位編制XXX個(gè)，撤并低效網(wǎng)點(diǎn)XX個(gè)，二是面向社會(huì)，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生XX名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計(jì)算機(jī)、法律、財(cái)務(wù)審計(jì)等專業(yè)技術(shù)人才XX人，經(jīng)過崗前培訓(xùn)，全部充實(shí)到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實(shí)難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求，設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理崗，制定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門職責(zé)和崗位職責(zé)。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會(huì)計(jì)、出納、信貸等崗位職責(zé)，按照一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定的要求，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程，防范違規(guī)操作，切實(shí)做到了有章可循。
四、狠抓制度執(zhí)行，監(jiān)督檢查到位
重點(diǎn)人員XX人，仍有XX名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控，對(duì)超過3年以上未輪崗適時(shí)進(jìn)行了崗位調(diào)整；X名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對(duì)員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查XXX社次。同時(shí)本著安全堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)頂山、恩陽等11個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新；新安裝更換報(bào)警器X臺(tái)、維修警器具XX社次。通過開展各類檢查，加強(qiáng)了基層社的財(cái)務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點(diǎn)管理，有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營(yíng)管理行為，防范案件的發(fā)生。
五、建立問責(zé)機(jī)制，責(zé)任追究到位
我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機(jī)制入手，限制、批評(píng)、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工，在內(nèi)部弘揚(yáng)正氣，杜絕違規(guī)惡習(xí)，對(duì)違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實(shí)了事故案件一把手負(fù)責(zé)制和崗位責(zé)任制，人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書，明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報(bào)告制度，做到發(fā)案必查、有案必報(bào)、查必問則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實(shí)的基礎(chǔ)上，符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的，及時(shí)予以立案，并迅速上報(bào)，不搞瞞案不報(bào)。三是建立雙向問責(zé)機(jī)制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步，1—10月，受誡勉談話的信用社班子X社次，通報(bào)批評(píng)的XX社次（含分社、儲(chǔ)蓄所），經(jīng)濟(jì)處罰XX人次、罰款金額XX元，待崗X人，免職X人，除名X人，待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護(hù)了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的快速健康發(fā)展。
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