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餐飲公司章程

時(shí)間:2024-07-06 07:15:10 章程 我要投稿

餐飲公司章程

  在當(dāng)下社會(huì),越來(lái)越多地方需要用到章程,章程是一種根本性的規(guī)章制度。擬起章程來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家整理的餐飲公司章程,歡迎大家分享。

餐飲公司章程

餐飲公司章程1

  第一章總則

  第一條為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》制定本章程。

  第二條本公司(以下統(tǒng)稱公司)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第二章公司名稱和住所

  第三條公司名稱:

  第四條公司住所:

  第三章公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第五條公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:

  第六條公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為:以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng),主營(yíng)餐飲服務(wù),兼營(yíng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

  第四章公司注冊(cè)資本

  第七條公司注冊(cè)資本:人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整。

  公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開股東會(huì)并由持有以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起日內(nèi)通知債權(quán)人,并于日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

  第五章股東的姓名、出資方式、出資額

  第八條股東的姓名、出資方式及出資額如下:

  股東名稱

  出資方式

  出資金額(萬(wàn)元)

  出資比例

  簽章

  第九條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

  第十條公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出其投資。

  第十一條公司有下列情形之一的,可以增加注冊(cè)資本:

  (一)股東增加投資;

  (二)公司盈利。

  第六章股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十二條股東享有如下權(quán)利:

  (一)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

  (二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;

  (三)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員;

  (四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

  (五)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (六)優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本;

  (七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

  (八)提案權(quán);

  (九)其他權(quán)利。

  第十三條股東承擔(dān)以下義務(wù):

  (一)遵守公司章程;

  (二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;

  (三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

  (四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;

  (五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

  第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

  第十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十五條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。

  第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十六條公司設(shè)股東大會(huì),股東大會(huì)由全體股東組成。

  第十七條股東大會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán),經(jīng)全體股東商定,每______元為一股,一股行使一個(gè)表決權(quán)。

  第十八條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),按照《公司法》行使職權(quán)。

  第十九條股東大會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

  第二十條股東定期會(huì)每年至少召開一次,于年末舉行。

  第二十一條有下列情形之一的,召開股東臨時(shí)會(huì)議:

  (一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)監(jiān)事提議召開時(shí)。

  第二十二條公司召開股東大會(huì),需于會(huì)議召開日以前通知全體股東,通知書以書面形式發(fā)送,并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

  第二十三條股東大會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東大會(huì),出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東大會(huì)需有代表以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開,會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

  第二十四條股東大會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

  (九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

  (十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

  (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

  (十二)修改通過(guò)公司章程。

  第二十五條公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東大會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前名股東中選舉產(chǎn)生和更換,董事會(huì)由全體董事組成,其成員為______人,董事每屆任期年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

  第二十六條董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)、并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬定公司合并、分離、變更公司形式及解散清算方案;

  (八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十七條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織協(xié)調(diào),經(jīng)營(yíng)管理,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,勤奮進(jìn)業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具備的前提下,董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉,除自然原因不能勝任外,更換董事長(zhǎng)必須具備充分理由并以書面的形式明確表述。

  第二十八條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事召開和主持董事會(huì)議。

  第二十九條董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí),以上的董事可以提議召開董事會(huì)議,會(huì)議主持由董事長(zhǎng)以外的全體董事臨時(shí)推選。

  第三十條公司召開董事會(huì),需于會(huì)議召開日以前通知全體董事,董事會(huì)每年至少召開次。

  第三十一條董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。

  第三十二條董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度,當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

  第三十三條公司召開董事會(huì)議,須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

  董事會(huì)議表決事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒有表決權(quán),但算在法定人數(shù)之內(nèi)。

  第三十四條召開董事會(huì)議,董事本人應(yīng)當(dāng)參加,董事因故不能加時(shí),可以書面委托其它董事代為出席董事會(huì)議,委托書要載明授權(quán)范圍。

  第三十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

  (三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

  (五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議,可以參與討論有關(guān)事項(xiàng),但不行使表決權(quán)。

  第三十六條公司設(shè)經(jīng)理______名,由董事會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的.負(fù)責(zé)管理人員;

  (八)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

  第九章公司的法定代表人

  第三十七條董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

  第三十八條董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán):

  (一)主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

  (二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

  (三)簽署公司債券;

  (四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

  第十章公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

  第三十九條公司依照法律,行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度,公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè),對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

  第四十條公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書;

  (四)利潤(rùn)分配表。

  第四十一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開前二十日內(nèi)置備于公司,并送交各董事(或股東)以便查閱。

  第四十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的_____%作為法定公積金,提取利潤(rùn)______%作為任意盈余公積金。

  第四十三條公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公在提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)議決定,可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、任意盈余公積金后所余利潤(rùn),按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

  第四十四條公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制,公司用用人民幣為記賬單位。

  第十一章公司的解散事由與清算辦法

  第四十五條公司經(jīng)營(yíng)期限為年,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  第四十六條公司有下列情形之一的,可以解散:

  (一)公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí);

  (二)股東會(huì)決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散的;

  (四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

  第四十七條公司解散時(shí),應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,并公告公司終止。

  第四十八條清算組織在清算期間行使下列職權(quán):

  (一)清理公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

  (四)清繳所欠稅款;

  (五)清理債權(quán)、債務(wù);

  (六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第四十九條清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。

  公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。

  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。

  清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十條清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算活動(dòng),并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

  公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第五十一條公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān),辦理公司注銷登記。公告公司終止。

  第五十二條清清算組組成人員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),清算組組成人員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成人員因故意或者重大過(guò)失,給公司或者債權(quán)人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十二章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第五十三條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

  第五十四條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

  第五十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

  第五十六條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立自公司設(shè)立之日起生效。

  第五十七條本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案______份。

  股東簽名:

 xx年xx月xx日

餐飲公司章程2

  章程

  第一章總則

  第一條、為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》制定本章程。

  第二條、本公司(以下統(tǒng)稱公司)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第三條、公司的宗旨是:以農(nóng)香園品牌為基礎(chǔ),在做好單店經(jīng)營(yíng)的同時(shí),組織相關(guān)原材料的生產(chǎn)銷售;組織特色食品、綠色飲料、高檔白酒的研發(fā)生產(chǎn);組織“農(nóng)香園”品牌飯莊連鎖經(jīng)營(yíng);組織“農(nóng)香園”“節(jié)能分餐火鍋成套裝置”的生產(chǎn)運(yùn)用和普及推廣;開展特色火鍋店連鎖經(jīng)營(yíng);開展職業(yè)技能培訓(xùn);開展食堂服務(wù);開展其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。最終,通過(guò)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套發(fā)展,打造農(nóng)香園企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條并最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)香園企業(yè)的跨地域和跨行業(yè)規(guī)模發(fā)展。

  第二章公司名稱和住所

  第四條、公司名稱初步確定為:“貴州省普定縣農(nóng)香園連鎖有限公司”。具體名稱以有關(guān)部門審定為準(zhǔn)。

  第五條、公司住所在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路63號(hào)附1號(hào)農(nóng)香園飯莊5樓(普定縣城外環(huán)路自來(lái)水公司路口—順達(dá)加油站路段)。

  第三章公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:、餐飲業(yè)用具開發(fā)與推廣、餐飲業(yè)原料生產(chǎn)及物流配送、餐飲服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)、食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、服務(wù)業(yè)專業(yè)人員勞務(wù)輸出、食堂酒店管理服務(wù)、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)。

  第七條、公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為:以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng),主營(yíng)餐飲服務(wù),兼營(yíng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

  第四章公司的注冊(cè)資本

  第八條、公司股東出資總額為元,其中,“農(nóng)香園”產(chǎn)權(quán)房屋米,折價(jià)出資元,“農(nóng)香園”節(jié)能就餐火鍋專利權(quán)折價(jià)出資元,貨幣出資元,公司的注冊(cè)資本全部由股東出資。

  第五章股東姓名、出資方式和出資名稱

  第九條、公司由以下股東出資設(shè)立:

  公司股東登記表

  姓名

  住所

  出資方式

  出資額

  備注

  第十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出其投資。

  第十一條、公司有下列情形之一的,可以增加注冊(cè)資本:

  (一)股東增加投資;

  (二)公司盈利。

  第十二條、公司減少注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

  第十三條、公司減少注冊(cè)資本時(shí),自做出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次,債權(quán)人自接到通知書起三十日內(nèi)(未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。

  第六章股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十四條、公司股東均依法享有下列權(quán)利:

  (一)分配紅利;

  (二)參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán);

  (三)優(yōu)先購(gòu)買其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (四)依法按公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資;

  (五)查閱公司章程,股東大會(huì)記錄和財(cái)務(wù)賬目、監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理,并提出建設(shè)或質(zhì)詢;

  (六)被推選擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員。(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。

  (七)在公司清算時(shí),對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享。

  (八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

  第十五條、公司設(shè)置股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

  (一)股東的姓名、住所、出資方式、出資額;

  (二)登記為股東的日期;

  (三)其它有關(guān)事項(xiàng)。

  第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

  第十六條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。

  第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十八條、公司設(shè)股東大會(huì),股東大會(huì)由全體股東組成。

  第十九條、股東大會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán),經(jīng)全體股東商定,每1000元為股,一股行使一個(gè)表決權(quán)。

  第二十條、股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),按照《公司法》行使職權(quán)。

  第二十一條、股東大會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

  第二十二條、股東定期會(huì)每年至少召開一次,于年末舉行。

  第二十三條、有下列情形之一的,召開股東臨時(shí)會(huì)議:

  (一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)監(jiān)事提議召開時(shí)。

  第二十四條、公司召開股東大會(huì),需于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東,通知書以書面形式發(fā)送,并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

  第二十五條、股東大會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東大會(huì),出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東大會(huì)需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開,會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

  第二十六條、股東大會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

  (九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

  (十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

  (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

  (十二)修改通過(guò)公司章程。

  第二十七條、公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東大會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前10名股東中選舉產(chǎn)生和更換,董事會(huì)由全體董事組成,其成員為三---五人,董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

  第二十八條、董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)、并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬定公司合并、分離、變更公司形式及解散清算方案;

  (八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或解聘公司(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十九條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織協(xié)調(diào),經(jīng)營(yíng)管理,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,勤奮進(jìn)業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具備的前提下,董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉,除自然原因不能勝任外,更換董事長(zhǎng)必須具備充分理由并以書面的形式明確表述。

  第三十條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事召開和主持董事會(huì)議。

  第三十一條、董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí),三分之二以上的董事可以提議召開董事會(huì)議,會(huì)議主持由董事長(zhǎng)以外的全體董事臨時(shí)推選。

  第三十二條、公司召開董事會(huì),需于會(huì)議召開10日以前通知全體董事,董事會(huì)每年至少召開兩次。

  第三十三條、董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。

  第三十四條、董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度,當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

  第三十五條、公司召開董事會(huì)議,須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

  董事會(huì)議表決事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒有表決權(quán),但算在法定人數(shù)之內(nèi)。

  第三十六條、召開董事會(huì)議,董事本人應(yīng)當(dāng)參加,董事因故不能加時(shí),可以書面委托其它董事代為出席董事會(huì)議,委托書要載明授權(quán)范圍。

  第三十七條、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

  (三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

  (五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議,可以參與討論有關(guān)事項(xiàng),但不行使表決權(quán)。

  第三十八條、公司設(shè)總經(jīng)理,經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。

  第三十九條、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或解聘公司的副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘的其它管理人員;

  (八)公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán),經(jīng)理列席董事會(huì)議。

  第四十條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí),不得變更股東大會(huì),董事會(huì)的決議和超越授權(quán)范圍,不得違反《公司法》的相關(guān)法律行使職權(quán)。

  第四十一條、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作,經(jīng)理不在時(shí)由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使經(jīng)理職權(quán),經(jīng)理對(duì)其指定的代理人的行為承擔(dān)責(zé)任。

  第九章公司的法定代表人

  第四十二條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的`法定代表人。

  第四十三條、董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)按前款規(guī)定選舉產(chǎn)生和更換。

  第四十四條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán):

  (一)主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

  (二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

  (三)簽署公司債券;

  (四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

  第十章公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)

  第四十五條、公司依照法律,行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度,公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè),對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

  第四十六條、公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書;

  (四)利潤(rùn)分配表。

  第四十七條、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開前二十日內(nèi)置備于公司,并送交各董事(或股東)以便查閱。

  第四十八條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的10%作為法定公積金,提取利潤(rùn)5—10%作為法定公益金。

  第四十九條、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公在提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)議決定,可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所余利潤(rùn),按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

  第五十條、公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制,公司用用人民幣為記賬單位。

  第十一章公司的解散事由與清算辦法

  第五十一條、公司有下列情形之一時(shí),予以解散和清算:

  (一)因不可抗力迫使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng);

  (二)股東大會(huì)決定解散;

  (三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉;

  (四)公司被依法宣告破產(chǎn);

  (五)公司因合并、分離需要解散的。

  第五十二條、公司依照前條第(一)(二)(五)項(xiàng)規(guī)定解散的,在十五日內(nèi)成立清算組織。進(jìn)行清算,清算組織由股東大會(huì)確定人選。公司依照前條第(三)(四)項(xiàng)規(guī)定解散的,上報(bào)有關(guān)部門和人民法院根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組,進(jìn)行清算。

  第五十三條、清算組自成立之日起十日內(nèi),通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的,自第一次公告之日起九十日內(nèi)向清算組織申請(qǐng)債權(quán)。

  債權(quán)人申請(qǐng)債權(quán)時(shí),要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組織對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

  第五十四條、清算組織在清算期間行使下列職權(quán):

  (一)清理公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

  (四)清繳所欠稅款;

  (五)清理債權(quán)、債務(wù);

  (六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第五十五條、清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。

  公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)

  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。

  清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算活動(dòng),并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

  公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第五十七條、公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān),辦理公司注銷登記。公告公司終止。

  第五十八條、清清算組組成人員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),清算組組成人員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成人員因故意或者重大過(guò)失,給公司或者債權(quán)人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十二章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)

  第五十九條、董事(或執(zhí)行董事)監(jiān)事、經(jīng)理或者其他高級(jí)職員必須按《公司法》和本章程賦予的權(quán)力行使職權(quán),不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己或自己的親友謀取利益,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

  董事或執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人,不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名譽(yù)或其他個(gè)人名義設(shè)立賬戶進(jìn)行存儲(chǔ),不得以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保,不得以個(gè)人名譽(yù)從事與任職公司利益沖突的各類活動(dòng),否則依法追究相關(guān)責(zé)任。

  第十三章附則

  第六十條、本章程及公司的登記事項(xiàng),以公司登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

  第六十一條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任,按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

  第六十二條、修改本章程必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  修改本章程,由股東大會(huì)做出決議,股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)章程和修改、補(bǔ)充條款均為本章程的組成部份,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。

  貴州省普定縣農(nóng)香園餐飲連鎖有限公司

  二00七年月日

  股東簽名:

餐飲公司章程3

  第一章 總則

  第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》,制定本章程。

  第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

  本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任和其他事項(xiàng),按法律、法規(guī)執(zhí)行。公司的登記事項(xiàng),以公司登記機(jī)關(guān)核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  第三條 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記,取得法人資格。公司成立后,股東不得抽逃出資。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

  第四條 自公司登記機(jī)關(guān)簽發(fā)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起,公司類型:有限公司

  第二章 公司名稱和住所

  第五條 公司名稱:…………

  第六條 公司住所:

  第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:桶裝水生產(chǎn)及銷售

  第四章 公司注冊(cè)資本

  第八條 公司的注冊(cè)資本……萬(wàn)元,實(shí)收資本……萬(wàn)元,實(shí)收資本占注冊(cè)資本的'100%.

  第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

  第九條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間如下:

  姓名或名稱

  認(rèn)繳出資額

  (萬(wàn)元)持股比例(%)

  出資方式

  出資時(shí)間或

  交付期限

  合計(jì)

  第六章 公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

  (1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (2)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (3)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

  (5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (9)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議;

  (10)修改公司章程

  第十一條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召和主持。

  第十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

  第十三條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東.

  通知以書面形式發(fā)送,并載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

餐飲公司章程4

  第一章、總則

  第一條、為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l、例》制定本章程。

  第二條、本公司(以下統(tǒng)稱公司)根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第三條、公司的宗旨是第二章、公司名稱和住所

  第四條、公司名稱

  第五條、公司住所

  第三章、公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:餐飲服務(wù)、餐飲業(yè)用具開發(fā)與推廣、餐飲業(yè)原料生產(chǎn)及物流配送、餐飲服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)、食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、服務(wù)業(yè)專業(yè)職員勞務(wù)輸出、食堂酒店管理服務(wù)、其他相干經(jīng)營(yíng)。

  第七條、公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為:以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條、式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng),主營(yíng)餐飲服務(wù),兼營(yíng)其它相干產(chǎn)業(yè)。

  第四章、公司的注冊(cè)資本

  第八條、公司股東出資總額為元,其中,“農(nóng)香園”產(chǎn)權(quán)房屋米,折價(jià)出資元,“農(nóng)香園”節(jié)能就餐火鍋專利權(quán)折價(jià)出資元,貨幣出資元,公司的注冊(cè)資本全部由股東出資。

  第五章、股東姓名、出資方式和出資名稱

  第九條、公司由以下股東出資設(shè)立:

  公司股東登記表:

  姓名:

  住所:

  出資方式:

  出資額:

  備注:

  第十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出其投資。

  第十一條、公司有以下情形之一的,可以增加注冊(cè)資本:

  (一)股東增加投資;

  (二)公司盈利。

  第十二條、公司減少注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

  第十三條、公司減少注冊(cè)資本時(shí),自做出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次,債權(quán)人自接到通知書起三旬日內(nèi)(未接到通知書的自第一次公告之日起九旬日內(nèi)),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。

  第六章、股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十四條、公司股東均依法享有以下權(quán)利:

  (一)分配紅利;

  (二)參加股東南大學(xué)會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán);

  (三)優(yōu)先購(gòu)買其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (四)依法按公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資;

  (五)查閱公司章程,股東南大學(xué)會(huì)記錄和財(cái)務(wù)賬目、監(jiān)視公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理,并提出建設(shè)或質(zhì)詢;

  (六)被推選擔(dān)負(fù)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理職員。(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。

  (七)在公司清算時(shí),對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享。

  (八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

  第十五條、公司設(shè)置股東名冊(cè),記載以下事項(xiàng):

  (一)股東的姓名、住所、出資方式、出資額;

  (二)登記為股東的日期;

  (三)其它有關(guān)事項(xiàng)。

  第七章、股東轉(zhuǎn)讓出資的條、件

  第十六條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。

  第八章、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十八條、公司設(shè)股東南大學(xué)會(huì),股東南大學(xué)會(huì)由全體股東組成。

  第十九條、股東南大學(xué)會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán),經(jīng)全體股東約定,每1000元為股,一股行使一個(gè)表決權(quán)。

  第二十條、股東南大學(xué)會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu),依照《公司法》行使職權(quán)。

  第二十一條、股東南大學(xué)會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

  第二十二條、股東定期會(huì)每一年最少召開一次,于年末舉行。

  第二十三條、有以下情形之一的,召開股東臨時(shí)會(huì)議:

  (一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)監(jiān)事提議召開時(shí)。

  第二十四條、公司召開股東南大學(xué)會(huì),需于會(huì)議召開十五日之前通知全體股東,通知書以書面情勢(shì)發(fā)送,并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

  第二十五條、股東南大學(xué)會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東南大學(xué)會(huì),出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東南大學(xué)會(huì)需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開,會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

  第二十六條、股東南大學(xué)會(huì)行使以下職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

  (九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

  (十)對(duì)股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

  (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司情勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

  (十二)修改通過(guò)公司章程。

  第二十七條、公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東南大學(xué)會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前10名股東當(dāng)選舉產(chǎn)生和更換,董事會(huì)由全體董事組成,其成員為三---五人,董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

  第二十八條、董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東南大學(xué)會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東南大學(xué)會(huì)、并向股東南大學(xué)會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東南大學(xué)會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案和發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬定公司合并、分離、變更公司情勢(shì)及解散清算方案;

  (八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十九條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織調(diào)和,經(jīng)營(yíng)管理,開辟創(chuàng)新,積極進(jìn)取,勤奮進(jìn)業(yè),忘我奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具有的條、件下,董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉,除自然緣由不能勝任外,更換董事長(zhǎng)必須具有充分理由并以書面的情勢(shì)明確表述。

  第三十條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事召開和主持董事會(huì)議。

  第三十一條、董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí),三分之二以上的董事可以提議召開董事會(huì)議,會(huì)議主持由董事長(zhǎng)之外的全體董事臨時(shí)推選。

  第三十二條、公司召開董事會(huì),需于會(huì)議召開10日之前通知全體董事,董事會(huì)每一年最少召開兩次。

  第三十三條、董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任。

  第三十四條、董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度,當(dāng)同意票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

  第三十五條、公司召開董事會(huì)議,須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

  董事會(huì)議表決事項(xiàng)觸及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒有表決權(quán),但算在法定人數(shù)以內(nèi)。

  第三十六條、召開董事會(huì)議,董事本人應(yīng)當(dāng)參加,董事因故不能加時(shí),可以書面委托其它董事代為出席董事會(huì)議,委托書要載明授權(quán)范圍。

  第三十七條、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一位,監(jiān)事行使以下職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)視;

  (三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為侵害公司的利益時(shí),要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開臨時(shí)股東南大學(xué)會(huì);

  (五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議,可以參與討論有關(guān)事項(xiàng),但不行使表決權(quán)。

  第三十八條、公司設(shè)總經(jīng)理,經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。

  第三十九條、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并行使以下職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章、;

  (六)提請(qǐng)聘任或解聘公司的副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)聘任或解聘除由董事會(huì)聘任或解聘的其它管理職員;

  (八)公司章程和董事會(huì)授與的其它職權(quán),經(jīng)理列席董事會(huì)議。

  第四十條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí),不得變更股東南大學(xué)會(huì),董事會(huì)的決議和超出授權(quán)范圍,不得違反《公司法》的相干法律行使職權(quán)。

  第四十一條、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作,經(jīng)理不在時(shí)由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使經(jīng)理職權(quán),經(jīng)理對(duì)其指定的代理人的行為承當(dāng)責(zé)任。

  第九章、公司的法定代表人

  第四十二條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

  第四十三條、董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)按前款規(guī)定選舉產(chǎn)生和更換。

  第四十四條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使以下職權(quán):

  (一)主持股東南大學(xué)會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

  (二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

  (三)簽署公司債券;

  (四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

  第十章、公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

  第四十五條、公司依照法律,行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部分的規(guī)定建立公司的`財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度,公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè),對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

  第四十六條、公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)財(cái)務(wù)狀態(tài)說(shuō)明書;

  (四)利潤(rùn)分配表。

  第四十七條、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開前二旬日內(nèi)置備于公司,并送交各董事(或股東)以便查閱。

  第四十八條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的10%作為法定公積金,提取利潤(rùn)5—10%作為法定公益金。

  第四十九條、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公在提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)議決定,可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所余利潤(rùn),依照股東的出資比例進(jìn)行分配。

  第五十條、公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制,公司用用人民幣為記賬單位。

  第十一章、公司的解散事由與清算辦法

  第五十一條、公司有以下情形之一時(shí),予以解散和清算:

  (一)因不可抗力迫使公司沒法經(jīng)營(yíng);

  (二)股東南大學(xué)會(huì)決定解散;

  (三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令封閉;

  (四)公司被依法宣布破產(chǎn);

  (五)公司因合并、分離需要解散的。

  第五十二條、公司依照前條、第(一)(二)(五)項(xiàng)規(guī)定解散的,在十五日內(nèi)成立清算組織。進(jìn)行清算,清算組織由股東南大學(xué)會(huì)確定人選。公司依照前條、第(三)(四)項(xiàng)規(guī)定解散的,上報(bào)有關(guān)部分和人民法院根占有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組,進(jìn)行清算。

  第五十三條、清算組自成立之日起旬日內(nèi),通知債權(quán)人,并于六旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三旬日內(nèi),未接到通知書的,自第一次公告之日起九旬日內(nèi)向清算組織申請(qǐng)債權(quán)。

  債權(quán)人申請(qǐng)債權(quán)時(shí),要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組織對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

  第五十四條、清算組織在清算期間行使以下職權(quán):

  (一)清算公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

  (四)清繳所欠稅款;

  (五)清算債權(quán)、債務(wù);

  (六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第五十五條、清算組織在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。

  公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算用度、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)用度、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)

  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn),依照股東的出資比例分配。

  清算期間,公司不得展開新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算活動(dòng),并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

  公司經(jīng)人民法院裁定宣布破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第五十七條、公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān),辦理公司注銷登記。公告公司終止。

  第五十八條、清清算組組成職員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),清算組組成職員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成職員因故意或重大過(guò)失,給公司或債權(quán)人造成損失的,依法承當(dāng)賠償責(zé)任。

  第十二章、股東以為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)

  第五十九條、董事(或執(zhí)行董事)監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)職員必須按《公司法》和本章程賦予的權(quán)利行使職權(quán),不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己或自己的親友謀取利益,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

  董事或執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人,不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名譽(yù)或其他個(gè)人名義設(shè)立賬戶進(jìn)行存儲(chǔ),不得以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保,不得以個(gè)人名譽(yù)從事與任職公司利益沖突的各類活動(dòng),否則依法追究相干責(zé)任。

  第十三章、附則

  第六十條、本章程及公司的登記事項(xiàng),以公司登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

  第六十一條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任,按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

  第六十二條、修改本章程必須經(jīng)出席股東南大學(xué)會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  修改本章程,由股東南大學(xué)會(huì)做出決議,股東南大學(xué)會(huì)通過(guò)的有關(guān)章程和修改、補(bǔ)充條、款均為本章程的組成部分,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。

餐飲公司章程5

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,股東于年月日制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

  第一章 公司名稱和住所

  第一條 公司名稱:

  第二條 公司住所:

  第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第三條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:

  第四條 公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為:以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng),主營(yíng)餐飲服務(wù),兼營(yíng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

  第三章 公司注冊(cè)資本

  第五條 公司注冊(cè)資本:人民幣萬(wàn)元整。

  公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開股東會(huì)并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

  第四章 股東個(gè)人基本信息

  第六條 股東的姓名或者名稱如下:

  股東:

  住所:

  身份證號(hào)碼:

  股東:

  住所:

  身份證號(hào)碼:

  第五章 股東的姓名、出資方式、出資額

  第七條 股東的姓名、出資方式及出資額如下:

  股東名稱

  出資方式

  出資金額(萬(wàn)元)

  出資比例

  簽章

  第八條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

  第九條 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出其投資。

  第十條 公司有下列情形之一的,可以增加注冊(cè)資本:

  (一)股東增加投資;

  (二)公司盈利。

  第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十一條 股東享有如下權(quán)利:

  (一)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

  (二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;

  (三)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員;

  (四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

  (五)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (六)優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本;

  (七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

  (八)提案權(quán);

  (九)其他權(quán)利。

  第十二條 股東承擔(dān)以下義務(wù):

  (一)遵守公司章程;

  (二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;

  (三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

  (四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;

  (五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

  第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

  第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。

  第八章 公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十五條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (九)提案權(quán);

  (十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議;

  (十一)修改公司章程

  對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接做出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

  第十六條 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),按照《公司法》行使職權(quán)。

  第十七條 股東大會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

  第十八條 股東定期會(huì)每年至少召開一次,于年末舉行。

  第十九條 有下列情形之一的,召開股東臨時(shí)會(huì)議:

  (一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)監(jiān)事提議召開時(shí)。

  第二十條 公司召開股東大會(huì),需于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東,通知書以書面形式發(fā)送,并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

  第二十一條 股東大會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定的`副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東大會(huì),出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東大會(huì)需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開,會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

  第二十二條 股東大會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

  (九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

  (十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

  (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

  (十二)修改通過(guò)公司章程。

  第二十三條 公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東大會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前 名股東中選舉產(chǎn)生和更換,董事會(huì)由全體董事組成,其成員為人,董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

  第二十四條 董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)、并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬定公司合并、分離、變更公司形式及解散清算方案;

  (八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織協(xié)調(diào),經(jīng)營(yíng)管理,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,勤奮進(jìn)業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具備的前提下,董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉,除自然原因不能勝任外,更換董事長(zhǎng)必須具備充分理由并以書面的形式明確表述。

  第二十六條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事召開和主持董事會(huì)議。

  第二十七條 董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí),三分之二以上的董事可以提議召開董事會(huì)議,會(huì)議主持由董事長(zhǎng)以外的全體董事臨時(shí)推選。

  第二十八條 公司召開董事會(huì),需于會(huì)議召開10日以前通知全體董事,董事會(huì)每年至少召開兩次。

  第二十九條 董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。

  第三十條 董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度,當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

  第三十一條 公司召開董事會(huì)議,須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

  董事會(huì)議表決事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒有表決權(quán),但算在法定人數(shù)之內(nèi)。

  第三十二條 召開董事會(huì)議,董事本人應(yīng)當(dāng)參加,董事因故不能加時(shí),可以書面委托其它董事代為出席董事會(huì)議,委托書要載明授權(quán)范圍。

  第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

  (三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

  (五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議,可以參與討論有關(guān)事項(xiàng),但不行使表決權(quán)。

  第三十四條 公司設(shè)經(jīng)理名,由董事會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

  (八)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

  第九章 公司的法定代表人

  第三十五條 董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

  第三十六條 董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán):

  (一)主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

  (二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

  (三)簽署公司債券;

  (四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

  第十章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  第三十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

  股東出現(xiàn)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定或其他有關(guān)禁止投資情形的,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán)。

  股東之間相互轉(zhuǎn)讓股權(quán),不需由股東會(huì)表決。

  第三十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

  經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  第三十九條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

  第十一章 公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

  第四十條 公司依照法律,行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度,公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè),對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

  第四十一條 公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

  第四十二條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開前二十日內(nèi)置備于公司,并送交各董事(或股東)以便查閱。

  第四十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的_______%作為法定公積金,提取利潤(rùn)______%作為任意公積金。

  第四十四條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公在提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)議決定,可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、任意公積金后所余利潤(rùn),按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

  第四十五條 公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制,公司用用人民幣為記賬單位。

  第十二章 公司的解散事由與清算辦法

  第四十六條 公司經(jīng)營(yíng)期限為年,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  第四十七條 公司有下列情形之一的,可以解散:

  (一)公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí);

  (二)股東會(huì)決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散的;

  (四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

  第四十八條 公司解散時(shí),應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,并公告公司終止。

  第四十九條 清算組織在清算期間行使下列職權(quán):

  (一)清理公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

  (四)清繳所欠稅款;

  (五)清理債權(quán)、債務(wù);

  (六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第五十條 清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。

  公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。

  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。

  清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十一條 清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算活動(dòng),并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

  公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第五十二條 公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān),辦理公司注銷登記。公告公司終止。

  第五十三條 清清算組組成人員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),清算組組成人員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成人員因故意或者重大過(guò)失,給公司或者債權(quán)人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十三章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第五十四條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

  第五十五條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

  第五十六條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

  第五十七條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立自公司設(shè)立之日起生效。

  第五十八條 本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案 份。

  股東簽名:

  ______年_____月_____日

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