變更董事決議

變更董事決議1

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

變更董事決議2

　　時間：__________

　　地點：__________

　　參加人員：__________

　　主持會議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應(yīng)___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的'董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席會議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

變更董事決議3

　　鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_____的董事長職務(wù)，選舉_____為公司董事長。

　　二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

　　三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________________________有限公司

　　董事會成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

變更董事決議4

　　一、會議時間：×年×月×日

　　二、會議地點：××××××?xí)�議室

　　三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。

　　自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

　　×年×月×日

變更董事決議5

________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠�技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

變更董事決議6

　　本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

　　二、 決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。

　　三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。

　　四、 同意上述事項修改公司章程。

　　xxxx有限公司 股東簽章:

　　xxxx年7月18日

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