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監(jiān)事會(huì)公告
監(jiān)事會(huì)公告1
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxx銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)xxx年第七次會(huì)議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車xx監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)郭xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的`議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車xx先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴xx先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。
戴xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年十一月二十六日
監(jiān)事會(huì)公告2
中國(guó)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱"本行"）監(jiān)事會(huì)以書面議案方式召開會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及文件于20xx年2月14日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有監(jiān)事，表決截止日為20xx年2月20日。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事7名，會(huì)議的'召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決通過了如下決議：
1、《關(guān)于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員的議案》
自20xx年2月20日起，陳玉華先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員。
表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。
2、《關(guān)于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的議案》
自20xx年2月20日起，高兆剛先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員。
表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年二月二十一日
監(jiān)事會(huì)公告3
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
藝術(shù)教育傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于x年6月6日在xx省長(zhǎng)沙市開福區(qū)金鷹小區(qū)李先生住所召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況：
會(huì)議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過公司《關(guān)于提名公司核心員工的`議案》;
同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求和《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)經(jīng)董事會(huì)提名的公司核心員工名單進(jìn)行了審議，與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，審議通過了《關(guān)于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表意見如下：
為增強(qiáng)公司核心員工的工作積極性，增強(qiáng)對(duì)公司的認(rèn)同感、歸屬感，促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng)，共享公司經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。
上述人員提名已經(jīng)x年5月31日召開的公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，并于x年6月1日至x年6月5日面向全體員工公示并征求意見。截止公示期滿，全體員工均未對(duì)提名上述員工為公司核心員工提出異議。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司核心員工的認(rèn)定程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)定程序合法有效，已表決通過認(rèn)定核心員工事宜。現(xiàn)擬認(rèn)定上述13名員工為公司核心員工。
以上議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。
特此公告。
監(jiān)事會(huì)
20xx年x月x日
監(jiān)事會(huì)公告4
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會(huì)議于xxx年4月24日以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了審議通過了《xxx年第一季度報(bào)告全文》及《xxx年第一季度報(bào)告正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議《xxx年第一季度報(bào)告全文》及《xxx年第一季度報(bào)告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的`實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告!
xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年4月28日
監(jiān)事會(huì)公告5
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的'各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
xxx
20xx年xx月xx日
監(jiān)事會(huì)公告6
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：
選舉常先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;
選舉李女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;
聘任孫先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書。
特此公告。
x集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○xx年八月一日
監(jiān)事會(huì)公告7
本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于x5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》)
二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的`礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)
特此公告。
xx有限公司董事會(huì)
x5年5月11日
監(jiān)事會(huì)公告8
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：
選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;
選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;
聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書。
特此公告。
xxx集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○xx年八月一日
監(jiān)事會(huì)公告9
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知以電子郵件、傳真、送達(dá)的方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。
公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。現(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的'機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對(duì)《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改。
表決情況：同意票1票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對(duì)本項(xiàng)議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
xx地產(chǎn)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
xxx年六月十三日
監(jiān)事會(huì)公告10
x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本行")監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的'議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。
戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
x年十一月二十六日
監(jiān)事會(huì)公告11
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”）七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和xxx年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司xxx年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的'各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《xxx年第一季度報(bào)告及摘要》；
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)（候選人簡(jiǎn)歷附后），非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年四月二十九日
監(jiān)事會(huì)公告12
本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xxx投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的`公告》)
二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)
特此公告。
xxx投資股份有限公司董事會(huì)
xxx5年5月11日
監(jiān)事會(huì)公告13
xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。
二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的'議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。
特此公告。
xxx投資股份有限公司
xxx5年5月11日
監(jiān)事會(huì)公告14
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知以書面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會(huì)議于xxx年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在長(zhǎng)沙召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的`意見》
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào) — 業(yè)績(jī)預(yù)告及定期報(bào)告披露》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司xxx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審閱并發(fā)表意見如下：
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。
xxx年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了《xxx年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議公司《xxx年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過了《xxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司xxx年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)90,823,975.06元，期末未分配利潤(rùn)450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù)，以期末未分配利潤(rùn)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。
特此公告!
xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年3月24日
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