股東會(huì)決議

時(shí)間：2024-03-13 01:24:44 好文我要投稿

股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本1

股東會(huì)決議主持人:

股東會(huì)決議范本

　　出席會(huì)議股東：xxx

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的'股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長(zhǎng)。

　　3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議范本2

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會(huì)股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議范本3

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議范本4

　　時(shí)間：20xx年X月X日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　主持人：XX

　　出席人：全體股東

　　一、會(huì)議主題：

　　1、討論公司注銷事宜。

　　2、討論成立清算小組事宜。

　　二、會(huì)議決議：

　　1、全體股東一致同意注銷XXXX公司。

　　2、全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告，編制清算報(bào)告股東會(huì)審議。清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：

　�。�1）、清理公司財(cái)務(wù)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　�。�2）、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

　�。�3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

　　（4）、清繳所欠稅款；

　�。�5）、清理債務(wù)債權(quán)；

　�。�6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

　　（7）、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)；

　　全體股東簽字：

　　20xxX年X月X日

　　公司清算注意事項(xiàng)：

　　1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)（或者執(zhí)行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東）。

　　3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的'比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

股東會(huì)決議范本5

　　會(huì)議主持人:

　　出席會(huì)議股東：×××、×××。

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長(zhǎng)。

　　3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年月日

股東會(huì)決議范本6

出席會(huì)議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議范本7

　　參加成員：XXXX

　　決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的`注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年月日

　　經(jīng)理聘任書

　　根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

　　執(zhí)行董事簽名：

　　XXXX 年月日

股東會(huì)決議范本8

　　會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日。

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東：

　　__________有限公司法定代表人：

　　________有限公司法定代表人：

　　自然人：

　　________有限責(zé)任公司股東（董事）會(huì)第______次會(huì)議于_____年_____月_____日在_______會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的'股東（董事）______人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：

　　對(duì)_____年_____月_____日未分配利潤(rùn)中_______萬(wàn)元進(jìn)行分配。

　　1、________有限公司出資比例：______%。

　　2、________有限公司出資比例：______%。

　　3、_______出資比例：______%。

　　此次分配金額為：

　　1、________有限公司：______萬(wàn)元。

　　2、________有限公司：______萬(wàn)元。

　　3、_______有限公司：______萬(wàn)元。

　　股東簽字（蓋章）：

　　_______有限責(zé)任公司

　　_______年_____月_____日

股東會(huì)決議范本9

　　關(guān)于召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事；

　　2、會(huì)議召開時(shí)間： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決；

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》；

　　2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；

　　3、審議《章程》；

　　5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》；

　　6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》；

　　8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；

　　9、審議《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關(guān)于在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

　　12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的'議案》；

　　13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項(xiàng)。

　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；

　　3、xxx

　　四、參加會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年 12 月 10 日上午：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系郵編：

　　2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)決議范本10

　　決議時(shí)間：地點(diǎn)：召集人：參加會(huì)議的股東：

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：

　　一、公司組織機(jī)構(gòu)的`設(shè)置。

　　1、本公司設(shè)立董事會(huì)，選舉xxx等人為董事會(huì)成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長(zhǎng);

　　2、本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過三年);

　　3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉xxx為公司監(jiān)事會(huì)成員，選舉為監(jiān)事會(huì)主席;

　　4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉為公司監(jiān)事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。

　　四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。

　　五、全體股東一致表決通過本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

股東會(huì)決議范本11

　　會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成，其中由XXX擔(dān)任組長(zhǎng)、由XXX擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日

股東會(huì)決議范本12

　　××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年月日

股東會(huì)決議范本13

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于xx年xx月xx日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表xx%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表xx%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的`總額為xx萬(wàn)股。

　　2、xx原擁有本公司xx股股份，現(xiàn)追加投資xx股股份，追加投資方式為xx，前后共出資xx萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的xx%；（同意接收xx為本公司新股東，同意該股東對(duì)本公司投資xx萬(wàn)股，投資方式為xx，占注冊(cè)資本的xx%）。

　　3、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：出資額為xx萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的xx%；

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”（增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定）。

　　xxx公司股東會(huì)

　　法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

股東會(huì)決議范本14

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開的.股東會(huì)決議解散，并成立公司清算組于×年×月×日開始對(duì)公司進(jìn)行清算�，F(xiàn)將公司清算情況報(bào)告如下。

　　一、公司登記情況，包括公司名稱：×××；公司類型：×××；法定代表人：×××；住所：×××成立時(shí)間：×年×月×日；注冊(cè)資本：×××；股東姓名（名稱）：×××；股東出資額：×××；出資比例×××。

　　二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號(hào)X）。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成，由×××擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于×××在×××報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

　　四、截止×年×月×日，公司資產(chǎn)總額為×××元，其中，凈資產(chǎn)為×××元，負(fù)債總額為×××元。附《資產(chǎn)負(fù)債表》。

　　五、公司財(cái)產(chǎn)狀況。附《財(cái)產(chǎn)清單》�！敦�(cái)產(chǎn)清單》內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值等。

　　六、公司債權(quán)債務(wù)狀況�！痢痢�

　　七、公司資產(chǎn)總額為×××元，并按以下順序進(jìn)行清償：

　　1、清算費(fèi)用；×××

　　2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；×××

　　3、稅款；×××

　　4、債務(wù)；×××

　　5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配。××××××

　　截止×年×月×日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

　　清算組成員簽字蓋章：

　　×××公司清算組

　　經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過該清算報(bào)告。

　　全體股東簽字蓋章：

　　×××公司（蓋章）

　　×年×月×日

股東會(huì)決議范本15

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開，本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的.股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　1、討論通過了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。

　　3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

　　4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。

　　5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意XX出資55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的45%。

　　全體股東簽字：

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司

　　20xx年3月10日

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