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更換董事的議案
更換董事的議案1
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔(dān)任的.公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第x屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。
20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。
特此公告。
北京華錄百納影視股份有限公司董事會
20xx年x月xx日
更換董事的議案2
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。
請董事會審議
20xx年x月xx日
更換董事的議案3
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的.董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名、為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人;
2、提名、為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人;(可無)
上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。
通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運(yùn)作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。
x公司
Xx年xx月
更換董事的議案4
各位股東：
公司原獨(dú)立董事呂長江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會候選人，根據(jù)公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。
張先生簡歷如下：
張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經(jīng)大學(xué)會計(jì)專業(yè)博士，教授。
x年x月至x年x 月，擔(dān)任財經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔(dān)任財經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至 年x月，擔(dān)任財經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院副院長。x年取得注冊會計(jì)師資格，曾在會計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。
上述議案，提請股東大會審議。
x年x月x日
更換董事的議案5
各位股東、股東代表:
本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會人數(shù)的'比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二~x年五月十六日
更換董事的議案6
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔(dān)任的.公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。
20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。
特此公告。
北京華錄百納影視股份有限公司董事會
十一月二十四日
更換董事的議案7
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。
請董事會審議
二~xx年二月二十一日
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