年度股東大會會議通知

時間：2022-10-14 18:18:40 通知范文我要投稿

關于年度股東大會會議通知

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關于年度股東大會會議通知

關于年度股東大會會議通知1

　　海南xx生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時

　　3、會議地點：海南省xx市xx鎮xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；

　　4、會議方式：本次會議采用現場投票表決方式；

　　5、會議出席對象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席；

　　（2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）《關于20xx年度海南xx生物技術股份有限公司經營報告的議案》

　　（二）《關于海南xx生物技術股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關于海南xx生物技術股份有限公司章程修正案的'議案》

　　三、現場會議預登記方法

　　1、登記方式：現場登記。

　　股東應提前半小時到場辦理會議登記手續，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應提供下列材料：

　　（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書。

　　（2）法人股東需提交的文件包括：企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書。

　　2、公司聯系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領取會議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

關于年度股東大會會議通知2

各位股東：

　　根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況，廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開。現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、會議地點：

　　公司南寧會議室

　　三、與會人員：

　　全體股東

　　主持人：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　四、會議擬審議事項

　　1、XXXX議案

　　2、XXXX議案

　　五、會議召開和表決方式

　　股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

　　六、會議登記辦法

　　1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月

　　日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

　　2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

　　3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

　　非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

　　七、會議聯系方式

　　聯系人：聯系電話：

　　郵箱：傳真：

　　請屆時按時參加，特此通知。

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