召開臨時股東會議的通知

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召開臨時股東會議的通知范文

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召開臨時股東會議的通知范文

　　召開臨時股東會議的通知范文1

　　xxx融奐實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

　　召開臨時股東會議的通知范文2

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易

　　所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，

　　公司董事會提議于 20xx年 7 月 18 日(星期一)下午 14:00 召開深圳市贏時勝信息技術股份

　　有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

　　行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年 7 月 18 日(星期一)下午 14:00網絡投票時間：20xx年 7 月 17 日至 20xx年 7 月 18 日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年 7 月 18 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年 7 月 17日下午 15:00 至 20xx年 7 月 18 日下午 15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

　　6、股權登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次 20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為 20xx年 7 月 12 日：凡于股

　　權登記日 20xx年 7 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路 4068 號智慧廣場 B 棟 1101 公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于<深圳市贏時勝信息技術股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要>的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的.權利義務

　　1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關于<深圳市贏時勝信息技術股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案 1 應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于 20xx年 7 月 1 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書

　　(附件二)辦理登記手續。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在 20xx年 7 月 14日下午 16:00 前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年 7 月 18 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格” 項下填報本次股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案” 進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1 股表示同意;2 股表示反對;

　　3 股表示棄權;

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯網投票系統的投票程序：

　　(1)互聯網投票系統開始投票的時間為 20xx年 7 月 17 日(現場股東大會召開前一日)下午 15：00，結束時間為 20xx年 7 月 18 日(現場股東大會結束當日)下午 15：00。

　　(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx 年 9 月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票的其他注意事項：

　　(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系人：程霞

　　聯系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

　　召開臨時股東會議的通知范文3

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次 20xx年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20xx年 1 月 11 日 14 點 30 分

　　召開地點：北京市西城區西直門南小街 147 號樓 207 會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自 20xx年 1 月 11 日至 20xx年 1 月 11 日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關于國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承 √諾”的議案

　　2 關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司 √的議案

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址:)。

　　2、特別決議議案：2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股 600886 國投電力 20xx/1/4

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

　　2、登記時間：

　　20xx年 1 月 7 日(星期四)上午 9: 00-11: 30，下午 1: 30-5: 00。

　　3、登記地點：

　　北京市西城區西直門南小街 147 號樓 1201 室公司證券部電話：xxxxxxxx 傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項

　　現場出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　20xx 年 12 月 25 日

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